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债转股协议书正规范本年通用

合同编号：__________

甲方（债权人/转股方）：

姓名：

身份证号：

地址：

联系方式：

电子邮箱：

乙方（债务人/被转股方）：

公司名称：

法定代表人：

公司地址：

联系方式：

电子邮箱：

一、引言

1.协议背景

鉴于乙方因经营发展需要，向甲方借款，现双方经友好协商，达成债转股协议，以实现双方的互利共赢。

2.协议目的

本协议旨在明确甲方将其对乙方的债权转换为乙方股权的相关事宜，包括债转股的基本情况、实施方式、股权的权利义务、公司治理等方面的内容，以保证双方的权益得到充分保障。

二、定义与解释

1.定义

（1）“债权”指甲方对乙方享有的合法债权，包括但不限于借款本金、利息及其他相关费用。

（2）“股权”指甲方通过债转股方式获得的乙方公司的股权。

（3）“债转股”指甲方将其对乙方的债权按照本协议约定的条件和方式转换为乙方股权的行为。

2.解释规则

（1）本协议中的标题仅为方便阅读而设，不应影响本协议的解释和理解。

（2）本协议中使用的“包括但不限于”一词，应解释为包括所列举的事项以及其他类似的事项。

三、债转股的基本情况

1.债权的基本情况

（1）甲方对乙方的债权本金为人民币[具体金额]元，利息为人民币[具体金额]元，截至本协议签订之日，债权总额为人民币[具体金额]元。

（2）该债权的形成原因是乙方为满足其生产经营需要，向甲方借款，双方签订了相关的借款协议。

2.股权的基本情况

（1）乙方为一家依法设立并有效存续的[公司类型]公司，注册资本为人民币[具体金额]元。

（2）甲方通过债转股方式获得乙方公司的[具体股权比例]股权，对应乙方公司的注册资本为人民币[具体金额]元。

四、债转股的实施

1.债转股的条件

（1）乙方应按照本协议的约定，向甲方提供真实、准确、完整的财务报表和相关信息。

（2）乙方应保证其公司的经营状况良好，不存在重大违法违规行为或未决诉讼等可能影响债转股实施的事项。

（3）甲方的债权应经双方确认无误，且不存在任何争议或纠纷。

2.债转股的程序

（1）双方应签订本债转股协议书，并按照相关法律法规的规定，办理债转股的审批手续。

（2）乙方应在本协议签订后的[具体时间]日内，召开股东会，审议并通过债转股相关事项，并形成股东会决议。

（3）乙方应在股东会决议通过后的[具体时间]日内，向工商行政管理部门办理股权变更登记手续，将甲方登记为乙方公司的股东。

3.股权的登记与变更

（1）乙方应在完成股权变更登记手续后的[具体时间]日内，向甲方出具股权证书，确认甲方的股东身份和股权比例。

（2）股权变更登记所需的费用由乙方承担。

五、股权的权利与义务

1.股东的权利

（1）甲方作为乙方公司的股东，享有以下权利：

参加股东会，按照其持有的股权比例行使表决权。

查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

按照其持有的股权比例分取红利。

公司新增资本时，有权优先按照其持有的股权比例认缴出资。

对公司的经营管理提出建议和意见。

（2）甲方有权了解公司的经营状况和财务状况，乙方应定期向甲方提供公司的财务报表和经营情况报告。

2.股东的义务

（1）甲方作为乙方公司的股东，应承担以下义务：

遵守公司章程，按时足额缴纳出资。

不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。

不得泄露公司的商业秘密和机密信息。

六、公司治理

1.股东会

（1）股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。

（2）股东会的职权包括但不限于：

决定公司的经营方针和投资计划。

选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。

审议批准董事会的报告。

审议批准监事会或者监事的报告。

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

对公司增加或者减少注册资本作出决议。

对发行公司债券作出决议。

对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。

修改公司章程。

（3）股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开[具体次数]次，临时会议由代表[具体比例]以上表决权的股东、[具体比例]以上的董事或者监事会提议召开。

（4）股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表[具体比例]以上表决权的股东可以自行召集和主持。

（5）股东会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

2.董事会

（1）董事会是公司的经营决策机构，由[具体人数]名董事组成