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【精编范文】上市公司定增认购意向书word版本(9页)

一、认购意向概述

(1)本认购意向书旨在明确认购方对上市公司即将进行的定向增发股份的认购意向。认购方在充分了解并评估了上市公司基本面、行业发展趋势以及定向增发方案的具体内容后，决定积极参与此次增发，以实现资源共享、互利共赢。认购方相信，通过参与本次增发，不仅能够进一步巩固与上市公司的战略合作关系，还能在资本市场中获得更大的发展空间。

(2)本次认购意向书涉及认购方拟认购的股份总数、每股认购价格、认购总金额等关键信息。认购方承诺，将严格按照定向增发方案的要求，按时足额缴纳认购款项。同时，认购方表示，将积极参与上市公司未来的经营管理，与上市公司共同推动企业持续、健康、稳定的发展。

(3)认购方在认购过程中，将严格遵守相关法律法规和上市公司规章制度，确保认购行为的合规性。认购方承诺，在认购完成后，将按照上市公司要求，积极履行股东义务，支持上市公司战略规划的制定与实施，为上市公司创造更多价值。同时，认购方将密切关注上市公司的经营状况，确保认购资金的安全性和收益性。

二、认购主体及认购意向

(1)本认购主体为XX公司，注册地为XX省XX市，成立于XX年XX月，注册资本为XX亿元人民币。XX公司主要从事XX行业，拥有完整的产业链和丰富的行业经验。公司经营范围涵盖XX、XX、XX等领域，近年来业绩稳健增长，市场占有率不断提升。本次认购意向表明，XX公司看好上市公司的未来发展前景，愿意通过认购增发股份，进一步加强双方在业务领域的合作。

(2)XX公司本次认购意向为全额认购，拟认购股份数量为XX万股，认购价格为XX元/股，认购总金额为XX亿元人民币。认购资金来源为公司自有资金及通过合法渠道筹集的资金。XX公司承诺，将严格按照定向增发方案的要求，在规定的时间内完成认购资金的缴纳，确保认购行为的顺利进行。

(3)XX公司作为本次认购主体，具备良好的财务状况和资金实力。公司资产负债率适中，现金流充裕，能够确保认购资金的及时到位。同时，XX公司拥有专业的投资团队和丰富的投资经验，能够对上市公司的投资价值进行充分评估，确保认购决策的科学性和合理性。本次认购意向体现了XX公司对上市公司的长期看好，以及对双方战略合作关系的坚定信心。

三、认购协议及条款

(1)本认购协议约定，认购方XX公司同意按照定向增发方案的规定，以XX元/股的价格认购上市公司XX万股股份，认购总金额为XX亿元人民币。认购完成后，认购方将持有上市公司XX%的股份，成为上市公司的重要股东。根据协议，认购方在认购股份后的六个月内不得转让所持股份，以保障上市公司股价的稳定。此条款借鉴了国内外多家上市公司增发案例中的规定，旨在维护上市公司及投资者的利益。

(2)协议中明确规定，认购方在认购过程中应承担的义务包括但不限于：按时足额缴纳认购款项、遵守上市公司相关规章制度、参与上市公司股东大会等。同时，上市公司应向认购方提供必要的信息披露，确保认购方能够及时了解公司经营状况。例如，根据XX上市公司2019年定向增发案例，认购方在增发过程中获得了上市公司详细的财务报表、业务发展计划等关键信息，有助于认购方做出合理的投资决策。

(3)本认购协议还约定了双方的权利和义务，包括但不限于：认购方有权在认购完成后获得分红、优先权等股东权益；上市公司有义务保障认购方所持股份的合法权益，如遇公司合并、分立等情况，认购方有权按照约定比例获得相应的权益。此外，协议中还设定了违约责任，如认购方未按时足额缴纳认购款项，上市公司有权解除协议，并要求认购方承担违约责任。此条款参考了XX上市公司2018年定向增发案例中的违约责任条款，旨在维护双方的合法权益。