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反假考试题库(案例补充)--第1页
反假考试题库(案例补充)
反假试题中,有部分选择题和判断题是由以下案例分析题和简答题修改而成
的。
一、案例分析
(一)张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币
像是假币,她马上叫来储蓄主管,二人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见
过的假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,将
凭证交给张先生签字,并告知了其权力。张先生虽然予以了配合,但仍不服气,又递
进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴别。小李和储蓄主管商量片刻,确认递
进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。请指出这个案例中的操作是否违
反假币收缴程序,为什么?
答:违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序。具
体是:
1.发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安
机关;
2.小李应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证;
3.不应该将假币退还顾客。
(二)小李大学毕业后,于2004年7月3日在某银行求职,并顺利获得录用为储
蓄柜员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务,
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反假考试题库(案例补充)--第2页
对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元像是假币,他将假币交给
储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨认后,确认
是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先
生,张先生悻悻离去,请指出本案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么?
答:违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序。具
体是:
(1)小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗;
(2)收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴、“当面盖戳;
(3)银行应开具《假币收缴凭证》而非《假币没收凭证》;
(4)没有履行告知程序。
(三)2003年7月15日,某银行国际业务部小张办理一顾客美元存款时,发现
一张100美元假币,当即在钞票正、背面加盖“假币”章戳,填制中国人民银行统一
印制的中英文对照版《假币收缴凭证》,同时叫来储蓄主管复核签章,然后将《假币
收缴凭证》交顾客签字,并告知了顾客享有的权利。请指出该案例中的操作是否违
反假币收缴程序,为什么?
答:违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序。
小张应当面将美元假币以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样的章戳,
在专用袋上标明币种、券别、面额、张
数、冠字号码、收缴人、复核人。
二、简答题
1、鉴别硬币有哪些主要方法?
反假考试题库(案例补充)--第2页
反假考试题库(案例补充)--第3页
答:硬币的鉴别方法主要有:对比测定法;测量称重法;图纹重合比照法和合金
成分分析法。
2、鉴定机构在办理金融机构送检的人民币,外币真伪鉴定时,在程序上有何不
同?
答:鉴定机构再办理金融机构送检的人民币,外币真伪鉴定时,再程序上有以下
不同:
①对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收
缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假
币”戳记的人民币按损伤人民币处理,经鉴定为假币的,由鉴定单位予以没收,并向
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