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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024新三板定向增发股份及优先认购权认购合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立依据

1.2合同订立目的

2.定向增发股份基本情况

2.1增发股份总额

2.2增发股份价格

2.3增发股份发行对象

3.优先认购权认购条件

3.1优先认购权定义

3.2优先认购权行使条件

3.3优先认购权行使期限

4.认购股份的支付方式

4.1付款方式

4.2付款时间

4.3付款地点

5.认购股份的登记与过户

5.1股份登记

5.2股份过户

6.合同的生效、变更与解除

6.1合同生效条件

6.2合同变更

6.3合同解除

7.违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任承担

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同的附件

9.1附件一：认购申请书

9.2附件二：增发股份认购协议

9.3附件三：其他相关文件

10.合同的签署与生效

10.1签署方式

10.2生效时间

11.合同的解除与终止

11.1解除条件

11.2终止条件

12.合同的终止后的处理

12.1股份转让

12.2资产清算

12.3知识产权归属

13.合同的终止后的责任

13.1责任承担

13.2责任追究

14.其他约定事项

14.1合同解释

14.2合同生效

14.3合同争议

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立依据

1.1.1《中华人民共和国公司法》

1.1.2《中华人民共和国证券法》

1.1.3《非上市公众公司信息披露管理办法》

1.1.4《非上市公众公司定向发行管理办法》

1.2合同订立目的

1.2.1明确双方在公司定向增发股份及优先认购权认购过程中的权利义务

1.2.2促进公司融资和发展

2.定向增发股份基本情况

2.1增发股份总额

2.1.1本次定向增发股份总额为人民币万元

2.1.2增发股份占公司总股本的比例为%

2.2增发股份价格

2.2.1增发股份的价格为人民币元/股

2.2.2价格确定依据及方法

2.3增发股份发行对象

2.3.1发行对象为公司现有股东及符合条件的投资者

2.3.2发行对象名单及认购比例

3.优先认购权认购条件

3.1优先认购权定义

3.1.1优先认购权是指公司现有股东在本次定向增发股份时，享有在同等条件下优先认购新增股份的权利。

3.2优先认购权行使条件

3.2.1优先认购权人需符合公司规定的投资者资格条件

3.2.2优先认购权人需在规定的时间内提交认购申请书

3.3优先认购权行使期限

3.3.1优先认购权行使期限为自公告之日起个工作日内

4.认购股份的支付方式

4.1付款方式

4.1.1认购人应采用银行转账方式支付认购款项

4.1.2银行转账账户信息如下：

4.2付款时间

4.2.1认购人应在签署本合同之日起个工作日内将认购款项汇入上述账户

4.3付款地点

4.3.1付款地点为公司所在地

5.认购股份的登记与过户

5.1股份登记

5.1.1公司负责办理本次定向增发股份的登记手续

5.1.2股份登记完成后，公司将向认购人出具相应的股份登记证明

5.2股份过户

5.2.1认购人完成认购款项支付后，公司将在个工作日内办理股份过户手续

5.2.2股份过户完成后，公司将向认购人出具相应的股份过户证明

6.合同的生效、变更与解除

6.1合同生效条件

6.1.1双方签署本合同并加盖公章

6.1.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字

6.2合同变更

6.2.1合同的任何变更需经双方书面同意并签署书面文件

6.3合同解除

6.3.1合同的解除需经双方书面同意

6.3.2因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。

8.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构

8.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院管辖。

9.合同的附件

9.1附件一：认购申请书

9.1.1认购申请书应包含认购人的基本信息、认购股份数量、认购价格等信息。

9.1.2认购申请书应由认购人签字或盖章。

9.2附件二：增发股份认购协议

9.2.1认购协议应详细列明双方的权利义务、增发股份的发行条件、认购款项的支付方式等。

9.2.2认购协议应由双方签字或盖章。

9.3附件三：