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2025反洗钱知识竞赛题库（含答案）;A．每年、每半年、每季度；B.每季度、每半年、每年；;A．二、三；B.三、四；C.一、二；D.一、四。
36.对三级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应（A）审核一次，并将相关审核资料归档。
A．每年；B.每季度；C.每月；D.每半年。37.
对（D）级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应按照法律法规的要求，结合实际进行审核，并将相关审核资料归档。
A．一；B.二；C.三；D.四。38.
客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（D）对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。
A．《可疑交易审核登记表》；
B.《
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