2025反洗钱知识竞赛题库附含参考答案.pptx

2025反洗钱知识竞赛题库附含答案;A．每年；B.每季度；C.每月；D.半年。;23.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：A

A．应当指定专人负责反洗钱工作B．配备必要的管理人员和技术人员C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员D．应当建立专门的反洗钱部门

24.

配合检查公司收到监管部门《现场检查事实认定书》，应认真审核，实事求是的对待。在（A）个工作日内以书面形式对所述事实确认或提出异议。有异议的，不得签《现场检查事实认定书》。

A．五；B.四；C.三；D.七。25.

配合检查公司对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到之日起