非银行金融机构客客户身份识别及交易资料保存制度.pptxVIP

非银行金融机构客户身份识别及客户身份资料保存制度解析;金融机构反洗钱义务;客户身份识别的法律依据;客户身份识别的重要性;客户身份识别的基本原则;客户身份识别的基本要求;建立业务关系时的识别要求;业务存续期间的客户身份识别要求;客户身份识别的其他要求;身份证件种类;登记的客户身份基本信息包括哪些;证券业客户身份识别;业务关系建立环节的客户身份识别;业务关系建立环节的客户身份识别;业务关系建立环节的客户身份识别;业务关系建立环节的客户身份识别;业务关系存续期间的客户身份识别;1.账户协议类;1.账户协议类;1.账户协议类;1.账户协议类;1.账户协议类;1.账户协议类;1.账户协议类;1.账户协议类;2．业务类;2．业务类;2．业务类;2．业务类;3.风险等级较高客户或者账户;4．客户身份证件有效期到期及更新;(二)重新识别;(二)重新识别;(二)重新识别;(二)重新识别;三、业务关系终止环节客户身份识别;保险业客户身份识别;投保的监管要求;解除、赔付的监管要求;代理监管要求;一、保险业务关系建立环节的客户身份识别;一、保险业务关系建立环节的客户身份识别;一、保险业务关系建立环节的客户身份识别;一、保险业务关系建立环节的客户身份识别;(二)人身保险业;(二)人身保险业;(二)人身保险业;(二)人身保险业;二、业务关系存续期间的客户身份识别

;(一)持续身份识别;(一)持续身份识别;(一)持续身份识别;(一)持续身份识别;(一)持续身份识别;(一)持续身份识别;(一)持续身份识别;(二)重新识别;(二)重新识别;(二)重新识别;三、业务关系终止环节客户身份识别;三、业务关系终止环节客户身份识别;三、业务关系终止环节客户身份识别;四、保险业客户身份识别的补充说明;四、保险业客户身份识别的补充说明;四、保险业客户身份识别的补充说明;客户身份资料与交易记录保存;客户身份资料与交易记录保存;保存原则;保存内容;保存期限;保存制度;保存内容;保存方式;保存环境;调阅管理;档案资料的销毁;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。6月-206月-20Tuesday,June9,2020

10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:36:4514:36:4514:366/9/20202:36:45PM

11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。6月-2014:36:4514:36Jun-2009-Jun-20

12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:36:4514:36:4514:36Tuesday,June9,2020

13、志不立，天下无可成之事。6月-206月-2014:36:4514:36:45June9,2020

14、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfIdgonealone,Icouldnthaveseennearlyasmuch,becauseIwouldnthaveknownmywayabout.

。09六月20202:36:45下午14:36:456月-20

15、会当凌绝顶，一览众山小。六月202:36下午6月-2014:36June9,2020

16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/6/914:36:4514:36:4509June2020

17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。2:36:45下午2:36下午14:36:456月-20