（2025）必威体育精装版反洗钱知识试题题库及参考答案（通用版）.pptx

（2025）（2025）反洗钱知识试题题库及答案（通用版）;20.反洗钱培训计划主要内容：（D）、培训方式、培训次数、培训时间等。;对（D）级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应按照法律法规的要求，结合实际进行审核，并将相关审核资料归档。

一；B.二；C.三；D.四。38.

客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（D）对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一

、二级风险等级客户的监控。A．《可疑交易审核登记表》；

《客户尽职调查表》；

《重点客户审批表》；

《客户洗钱风险等级分类清单》。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（A），受法律保护。

A.