【中信银行】三方存管业务宣导（修改）.ppt

第三方存管业务介绍

零售银行部

目录

01.

02.

03.

第三方存管业务简介

我行第三方存管业务特色

第三方存管客户来源及营销

第三方存管业务操作流程

4

3

〔一〕证券公司新开户

客户数：

AUM300-600

客户数155人，比年初增23人

开立股东账户和资金账户

2

证券公司营业部预指定存管银行

3

客户到银行营业部对预指定进行确认

4

5

客户持本人身份证件和中信银行借记卡到证券公司营业部

1

第三方存管业务操作流程

签约业务模式

券商名称

1、2、3

中信证券

1、3

中信建投、中信金通、国信证券、光大证券广发证券、长江证券、银河证券、西南证券

1

其他证券公司

证券公司第三方存管开户模式〔多业务模式券商需得到当地营业部支持〕

1、券商预指定、银行预指定确认

2、银行直接指定

3、券商直接指定

〔二〕其他银行三方存管客户办理我行三方存管

1：

从2021年4月13日开始实行1人多户制，证监会规定每人最多可签约20家券商三方存管

2：

目前我行支持开户的券商为中信证券、国信证券、中投证券和国金证券

我行第三方存管业务合作券商

券商代码

券商名称安信证券中投证券中信证券中信万通中信金通中信建投招商证券银河证券申银万国齐鲁证券华泰证券宏源证券海通证券国信证券国泰君安广发证券光大证券东方证券

目录

01.

02.

03.

第三方存管业务简介

我行第三方存管业务特色

第三方存管客户来源及营销

二、我行第三方存管业务特色

、网络开户一站式服

增值效劳及精彩好礼

一、、网络开户一站式效劳

网络开户、开户〔前提：本人、身份证原件、银行卡〕

目前我行支持、网络开户支持国信证券、中投证券、中信建投证券、同信证券、中信证券、

国金等证券公司合作〔合作券商不断增加中〕，只要有网络的地方就可以完成开户手续。

〔一〕、、网络开户一站式效劳

年满18周岁；现场开户需要本人临柜办理；非现场开户也需要本人通过视频认证；开户后，T+1日即可交易；

中信增值效劳

1

2

3

4

贵宾登机效劳,白金级客户〔即上自然季度日均管理资产在50万含-300万的客户〕，每季度可免费使用3次贵宾登机效劳；黑金级以上客户〔即上自然季度日均管理资产在300万含以上的客户〕，可不限次数免费使用贵宾登机效劳。

中信增值效劳

中信增值效劳

新开我行第三方存管业务根据资产不同可获得相应积分，在中信银行积分网站兑换精美礼品。

〔三〕精彩好礼

新开我行第三方存管业务根据资产不同可获得相应积分，在中信银行积分网站兑换精美礼品。

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第三方存管业务简介

我行第三方存管业务特色

第三方存管客户来源及营销

第三方存管客户来源及营销

分支行根据实际情况，对区域内客户进行分类，主要通过行内存量客户资产细分，对支行市场拓展提供指引。理财经理应充分利用券商和行内资源，开展全员转介和营销。

按照客户资产划分

谢谢！