定向增发股份认购合同(RTO协议)6篇.docx

定向增发股份认购合同(RTO协议)6篇

篇1

甲方（发行方）：[公司名称]

乙方（认购方）：[公司名称]

鉴于：

1.甲方是一家依法成立并有效存续的股份有限公司，拟通过定向增发方式发行股份。

2.乙方是一家依法成立并有效存续的有限责任公司，具备认购甲方定向增发股份的实力和需求。

3.甲乙双方经友好协商，一致同意乙方认购甲方的定向增发股份。

为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、认购股份种类、数量及价格

1.乙方认购的股份种类为[股份种类]，数量为[股份数量]，价格为[股份价格]元/股。

2.乙方认购的股份数量和价格应根据甲方的定向增发方案和法律法规的相关规定确定，并经甲乙双方协商一致。

3.乙方认购的股份数量和价格应符合法律法规和监管机构的规定，不得损害甲方和其他股东的合法权益。

二、认购款项支付

1.乙方应按照本合同约定的时间和方式向甲方支付认购款项。

2.乙方支付认购款项的方式为[支付方式]，具体细节应经甲乙双方协商一致。

3.乙方支付认购款项的时间为[支付时间]，如遇特殊情况需调整支付时间，应提前通知甲方并达成一致。

4.乙方支付认购款项后，应取得相应的付款凭证，并妥善保管。

三、股份发行及登记

1.甲方应在收到乙方认购款项后，尽快办理股份发行手续。

2.股份发行后，甲方应及时办理股份登记手续，并将乙方登记为合法股东。

3.股份登记后，甲方应向乙方出具股份证明文件，并告知乙方其持股数量和比例。

四、双方权利义务

1.甲方的权利义务：

（1）甲方有权按照本合同约定发行股份，并收取认购款项。

（2）甲方有义务办理股份发行和登记手续，并确保乙方成为合法股东。

（3）甲方有义务提供必要的支持和协助，帮助乙方了解其股东权利和义务。

2.乙方的权利义务：

（1）乙方有权按照本合同约定认购股份，并享有相应的股东权利。

（2）乙方有义务按照本合同约定支付认购款项，并确保款项来源合法。

（3）乙方有义务遵守法律法规和甲方的公司章程，不得损害甲方和其他股东的合法权益。

五、合同解除和终止

1.在以下情况下，甲乙双方可以解除本合同：

（1）双方协商一致解除合同。

（2）因不可抗力因素导致合同无法继续履行。

2.在以下情况下，乙方可以终止本合同：

（1）甲方违反本合同约定，未按照约定发行股份或未及时办理股份登记手续。

（2）甲方因违法违规行为被监管机构处罚或被依法吊销营业执照。

3.合同解除或终止后，双方应按照法律法规的规定处理未了结的事宜，并确保双方的合法权益得到保障。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍需继续履行。

七、其他事项

1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同文本具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续有效直至双方履行完毕本合同约定的权利义务。

篇2

甲方：_________

乙方：_________

鉴于：

1.甲方是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，具有定向增发股份的资格和条件。

2.乙方是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，具有认购股份的能力。

3.甲方拟通过定向增发股份的方式，引入新的股东，优化公司股权结构，促进公司发展。

4.乙方拟通过认购甲方定向增发的股份，成为甲方的股东，共同推动公司的发展。

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方定向增发股份认购事宜达成如下协议：

一、定向增发股份的基本情况

1.甲方定向增发的股份数量为_________股，占甲方总股本的_________%。

2.甲方定向增发的股份种类为人民币普通股（A股）。

3.甲方定向增发的股份价格为每股_________元，总金额为_________元。

二、认购股份的安排

1.乙方同意认购甲方定向增发的股份数量为____