采矿公司章程.docx

[采矿公司具体名称]公司章程

第一章总则

第一条为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由[股东姓名/名称]出资设立[采矿公司具体名称]（以下简称“公司”），特制定本章程。

第二条公司名称：[采矿公司具体名称]

第三条公司住所：[公司注册地址]

第四条公司经营范围：[详细列举采矿相关的业务范围，例如矿产资源的开采、加工、销售；矿山工程建设；矿产地质勘查等]

第五条公司注册资本：人民币[X]万元。

股东姓名/名称、出资额、出资方式、出资时间如下：

[股东1姓名/名称]：认缴出资额为人民币[X]万元，以[货币/实物/知识产权/土地使用权等具体出资方式]出资，在[具体出资时间]前足额缴纳。

[股东2姓名/名称]：……（依次罗列其他股东信息）

第六条公司经营期限为[X]年，自公司营业执照签发之日起计算。

第二章股东的权利和义务

第七条股东享有下列权利：

（一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资；但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外；

（二）参加或者委派股东代理人参加股东会会议，并按照出资比例行使表决权；

（三）查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（五）选举和被选举为公司董事、监事；

（六）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的公司股权；

（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（八）法律、行政法规或本章程规定的其他权利。

第八条股东承担下列义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期足额缴纳所认缴的出资；

（三）以其认缴的出资额为限对公司承担责任；

（四）在公司成立后，不得抽逃出资；

（五）维护公司利益，反对和抵制任何有损公司利益的行为；

（六）法律、行政法规及本章程规定的其他义务。

第三章股东会

第九条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程规定的其他职权。

第十条股东会会议按照股东持股比例行使表决权。

第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开[X]次，并应于上一会计年度结束后的[具体时间]内召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十二条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十三条召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会会议通知包括以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会会议股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

第十四条股东会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议记录应当包括以下内容：

（一）会议召开的日期、时间、地点和召集人姓名；

（二）出席股东的姓名或者名称及出席会议的股权比例；

（三）会议议程；

（四）股东发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第十五条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其他决议事项须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

第四章董事会

第十六条公司设董事会，成员为[X]人，由股东会选举产生。董事任期[X]年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股