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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

独立董事聘任协议书2024年通用

本合同目录一览

1.独立董事的聘任

1.1聘任职位

1.2聘任条件

1.3聘任期限

2.独立董事的权利与义务

2.1权利

2.1.1参加董事会会议

2.1.2获取公司信息

2.1.3提出意见和建议

2.2义务

2.2.1遵守法律法规

2.2.2遵守公司章程

2.2.3履行独立董事职责

3.薪酬与费用

3.1薪酬

3.1.1基本薪酬

3.1.2绩效奖金

3.2费用

3.2.1交通费用

3.2.2住宿费用

3.2.3其他合理费用

4.必威体育官网网址协议

4.1必威体育官网网址内容

4.2必威体育官网网址期限

4.3必威体育官网网址义务的解除

5.违约责任

5.1独立董事的违约

5.2公司的违约

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2管辖法院

7.合同的生效、变更和终止

7.1生效条件

7.2变更

7.3终止

8.其他约定

8.1通知

8.2合同的保管

8.3法律适用

9.附则

9.1合同附件

9.2合同修订历史

第一部分：合同如下：

独立董事聘任协议书

甲方：__________

乙方：__________

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方担任甲方独立董事的相关事宜，达成如下协议：

第一条独立董事的聘任

1.1聘任职位

乙方同意担任甲方的独立董事，并同意按照甲方的公司章程和相关法律法规的规定，认真履行独立董事的职责。

1.2聘任条件

（1）具备完全民事行为能力；

（2）不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；

（3）不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任独立董事的情形；

（4）不属于甲方的实际控制人、关联方或者利益相关者；

（5）具备上市公司独立董事所需的独立性、专业知识、经验及能力；

（6）具备中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

1.3聘任期限

乙方同意接受甲方的聘任，任期与甲方董事会届期相同，自甲方董事会会议通过聘任决议之日起计算。任期届满后，如甲方继续聘任，乙方可同意连任。

第二条独立董事的权利与义务

2.1权利

1.1参加董事会会议，并对董事会审议事项发表独立意见；

1.2获取甲方及子公司的相关信息，包括但不限于财务报告、业务报告、风险控制报告等；

1.3向甲方及子公司提出意见和建议，监督甲方的经营管理和决策过程；

1.4根据甲方及子公司的实际情况，合理行使独立董事的职权；

1.5按照约定获得甲方支付的薪酬和费用。

2.2义务

2.2.1遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规的规定，恪守独立董事的职业道德和行为准则；

2.2.2遵守甲方的公司章程和相关制度，履行独立董事职责；

2.2.3定期查阅甲方及子公司的财务报告和其他重要信息，了解甲方的经营状况和风险状况，并及时向甲方提供独立意见；

2.2.4在董事会会议前，认真阅读会议文件，准备相关材料，并对会议议题进行独立思考和分析；

2.2.5及时向甲方报告与乙方担任独立董事职务相关的利益冲突情况。

第三条薪酬与费用

3.1薪酬

乙方同意接受甲方的薪酬待遇，薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。具体金额和支付方式由甲乙双方协商确定。

3.2费用

乙方在履行独立董事职责过程中发生的合理费用，包括但不限于交通、住宿费用等，由甲方承担。具体费用标准和报销流程按照甲方的相关规定执行。

第四条必威体育官网网址协议

4.1必威体育官网网址内容

乙方同意在任期及离职后五年内，对甲方及子公司在任何时间、任何方式向乙方提供的、乙方因担任独立董事职务而获得的任何未公开的信息和资料予以必威体育官网网址，包括但不限于财务数据、业务计划、客户信息等。

4.2必威体育官网网址期限

乙方的必威体育官网网址期限为五年，自乙方知悉该等信息和资料之日起计算。

4.3必威体育官网网址义务的解除

（1）甲方明确告知相关信息和资料可以对外披露；

（2）相关信息和资料已经公开；

（3）必威体育官网网址义务的解除符合法律法规的规定。

第五条违约责任

5.1独立董事的违约

乙方如违反本协议的约定，甲方有权解除对乙