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董事会授权委托书(15)

一、授权委托书基本信息

(1)本授权委托书编号为（15），由（委托人名称）于（授权日期）向（受托人名称）出具。委托人系（委托人全称），注册地址为（注册地址），法定代表人为（法定代表人姓名），统一社会信用代码为（统一社会信用代码）。受托人系（受托人全称），注册地址为（注册地址），法定代表人为（法定代表人姓名），统一社会信用代码为（统一社会信用代码）。

(2)委托人因（授权原因，如：出差、出国、健康原因等）无法亲自出席董事会会议，特此委托受托人代表其出席（具体会议名称或董事会届次）及（具体会议时间），并就以下授权事项行使表决权。

(3)本授权委托书授权受托人在董事会会议上就以下事项进行表决：一、审议并通过（具体议案名称）；二、审议并通过（具体议案名称）；三、审议并通过（具体议案名称）。受托人有权在授权范围内独立作出决定，并承担相应的法律责任。委托人保证所提供的信息真实、准确、完整，并承诺对受托人在授权范围内所作出决定承担全部责任。

二、董事会授权事项

(1)受托人被授权代表委托人出席（具体会议名称或董事会届次）及（具体会议时间）的董事会会议，并对以下事项进行表决：一是关于公司年度财务报告的审议与批准；二是关于公司年度经营计划的讨论与确认；三是关于公司年度利润分配方案的审议与通过。

(2)受托人被授权在董事会会议上就公司重大投资决策进行表决，包括但不限于：一是关于投资（具体投资项目）的可行性研究及决策；二是关于与（具体合作方）的合作协议的审议与签署；三是关于公司并购、重组等重大事项的决策。

(3)受托人还被授权在董事会会议上对公司的管理团队进行审议，包括但不限于：一是关于公司高级管理人员的任命与解聘；二是关于公司薪酬与激励计划的审议与调整；三是关于公司内部控制与风险管理的审议与改进。受托人在执行上述授权事项时，应严格遵守国家法律法规、公司章程及董事会相关决议。

三、授权期限与生效条件

(1)本授权委托书自（授权日期）起生效，授权期限为自授权日期起至（具体到期日期）止。在此期限内，受托人有权代表委托人行使本授权委托书中约定的各项权利。

(2)本授权委托书在以下条件下失效：一是授权期限届满；二是委托人书面通知受托人撤销授权；三是受托人辞去委托人代表职务；四是委托人发生合并、分立、破产等情况导致授权委托书失去效力。

(3)本授权委托书在授权期限内如遇不可抗力或其他特殊情形导致董事会会议无法正常召开或受托人无法履行职责时，授权委托书将自动暂停生效，直至相关情形消除，授权委托书方可恢复生效。在此期间，受托人应尽力采取措施以维护委托人的合法权益。

四、委托人与受托人权利义务

(1)委托人应保证本授权委托书的真实性、合法性和有效性，并对所提供的信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任。委托人承诺，如因提供虚假信息或信息不完整导致受托人在执行授权过程中产生损失或产生法律责任，委托人将无条件承担全部赔偿责任。

(2)受托人在授权范围内，应本着诚信、勤勉的原则，维护委托人的合法权益，忠实履行授权义务。受托人有权根据授权内容独立作出决策，但需确保决策符合国家法律法规、公司章程及董事会相关决议。受托人在执行授权过程中，如遇到特殊情况，应及时向委托人报告，并寻求委托人的同意。

(3)受托人在授权期限内，有权要求委托人提供必要的信息和资料，以支持受托人履行授权义务。受托人在执行授权过程中，如因委托人未提供必要信息或资料导致受托人无法履行职责，委托人应承担相应责任。同时，受托人应保守委托人的商业秘密，未经委托人书面同意，不得向任何第三方泄露委托人的商业秘密。受托人如违反必威体育官网网址义务，应承担相应的法律责任。此外，受托人应定期向委托人报告授权事项的执行情况，包括但不限于会议记录、表决结果等，以确保委托人及时了解授权事项的进展。