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董事授权委托书15

一、授权委托事项

(1)本授权委托事项包括但不限于：代表公司出席董事会会议，参与审议公司重大决策，包括但不限于公司年度报告、中期报告、利润分配方案、重大资产重组方案、合并、分立、解散等事项的讨论与表决。此外，代表公司签署与授权事项相关的文件，包括但不限于合同、协议、授权书等，并有权根据公司董事会决议或授权范围对相关文件进行修改、补充或终止。

(2)案例一：某公司于2022年3月召开董事会会议，审议通过一项涉及公司战略发展的重大资产重组方案。由于董事A因工作原因无法亲自出席董事会，遂签署授权委托书，委托董事B代表其出席董事会会议并对该方案进行表决。经董事会审议，该方案最终获得通过，为公司未来发展奠定了基础。

案例二：某上市公司于2021年12月发布中期报告，披露公司前三季度净利润同比增长30%。由于董事C在外地出差，无法亲自参与中期报告的审议，故委托董事D代表其出席董事会会议，并对中期报告进行审议。董事D在会议中代表董事C行使表决权，确保了董事C在公司重大决策中的权益。

(3)本授权委托事项还涵盖代表公司参与对外谈判、签订合同、申请融资等业务活动。具体包括但不限于：代表公司与供应商、客户、合作伙伴等签订各类商业合同，包括采购合同、销售合同、技术服务合同等；代表公司申请银行贷款、发行债券等融资活动，并有权签署相关文件。在此过程中，授权代表需严格遵守公司规章制度，确保公司利益最大化。

此外，授权代表在行使权利时，应充分了解公司业务情况，掌握市场动态，对授权事项涉及的法律法规、政策要求有充分认识，并在授权范围内做出决策。授权代表需定期向委托人汇报工作进展，确保委托人对授权事项的及时了解。

二、授权代表行使权利的范围

(1)授权代表在行使权利时，有权决定公司内部管理层的任免，包括但不限于总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任命、调整或解聘。例如，某公司授权代表在2022年对公司财务部门进行重组，成功任命了新的财务总监，提升了公司的财务管理效率。

(2)授权代表有权对公司的重大投资决策进行审批，包括但不限于项目可行性研究报告、投资预算、投资回报分析等。例如，某公司授权代表在2021年批准了一项新的研发项目，总投资额为1000万元，预计三年内可产生500万元的利润。

(3)授权代表在授权范围内，有权代表公司对外签订合同，包括但不限于销售合同、采购合同、技术服务合同等。例如，某公司授权代表在2020年代表公司与一家国外供应商签订了价值5000万元的长期供货合同，为公司稳定供应链提供了保障。

三、授权期限与生效条件

(1)授权期限自授权委托书签署之日起至2023年12月31日止，为期两年。在此期限内，授权代表有权代表公司行使本委托书中规定的各项权利。如遇特殊情况，授权期限可经双方协商一致后延长，但延长后的期限不得超过原授权期限的一半。

(2)授权委托书的生效条件为：委托人签字并加盖公章，授权代表签字并提交授权委托书至公司董事会。一旦授权委托书经公司董事会审核通过，授权即正式生效。例如，某公司授权代表于2022年1月1日提交授权委托书，经董事会审核后于同月5日生效，授权代表随即开始行使授权范围内的权利。

(3)在授权期限内，如委托人因故无法继续履行委托职责，授权代表有权自行决定是否继续代表公司行使权利，并有权委托其他人员代为履行。授权代表需在委托人无法履行职责的情况下，立即通知公司董事会，并在七日内提交新的授权委托书。例如，某公司授权代表因健康原因于2022年6月1日起无法履行职责，授权代表在三天内向董事会提交了新的授权委托书，并委托了另一位董事代为行使权利。