奇德新材：独立董事专门会议制度.PDFVIP

广东奇德新材料股份有限公司

独立董事专门会议制度

第一章总则

第一条为进一步完善广东奇德新材料股份有限公司（以下简称公司）的法

人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小

股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市

公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等有

关法律、法规和规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与

其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其

他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事专门会议指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立董事职责专

门召开的会议。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、

行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所

业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监

督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第二章议事规则

第四条公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前

三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。

第五条独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）

或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若

采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会

议并同意会议决议内容。

第六条独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可

举行。

第七条独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事

召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集

并推举一名代表主持。

第八条独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、

记名投票表决等法律法规允许的表决方式。

第九条独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议

的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席

并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向

会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。

第三章职责权限

第十条下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过

半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规定以及《公

司章程》规定的其他事项。

第十一条独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，

并经全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正

常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第十二条独立董事专门会议除本制度第十条、第十一条规定的事项外，还

可以根据需要研究讨论公司其他事项：

（一）依法公开向股东征集股东权利；

（二）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

第十三条独立董事应在专门会议中发表独立意见，所发表的意见应当明确、

清晰，意见类型包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发

表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者