新反洗钱法知识答题活动试题及答案.doc

新反洗钱法知识答题活动试题及答案

1.新修订的《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

A.2024年11月8日

B.2024年12月31日

C.2025年1月1日(正确答案)

D.2025年5月10日

2.国务院（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.反洗钱行政主管部门(正确答案)

B.反洗钱监测分析机构

C.金融机构

D.国务院

3.金融机构为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户的，将由反洗钱行政主管部门责令限期改正，并处（）以下罚款。

A.二十万元

B.五十万元(正确答案)

C.一百万元

D.二百万元