2025年度期货市场反洗钱合作协议范本4篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2025年度期货市场反洗钱合作协议范本

本合同目录一览

1.合作双方基本信息

1.1合作双方名称

1.2法定代表人

1.3注册地址

1.4联系方式

2.合作目的和原则

2.1合作目的

2.2合作原则

3.合作内容

3.1信息共享

3.2报告义务

3.3协同调查

3.4反洗钱培训

4.合作期限

4.1合作期限

4.2合作期限的延长

5.合作费用

5.1费用承担

5.2费用支付方式

6.合作双方的权利和义务

6.1合作双方的权利

6.2合作双方的义务

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址信息

8.2必威体育官网网址义务

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

12.合同附件

12.1附件一：合作双方基本信息表

12.2附件二：合作费用明细表

13.合同变更

13.1合同变更条件

13.2合同变更程序

14.其他

14.1合同解释

14.2合同解除后的处理

14.3合同终止后的处理

第一部分：合同如下：

1.合作双方基本信息

1.1合作双方名称

1.1.1甲方：[甲方全称]

1.1.2乙方：[乙方全称]

1.2法定代表人

1.2.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

1.2.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.3注册地址

1.3.1甲方注册地址：[甲方注册地址]

1.3.2乙方注册地址：[乙方注册地址]

1.4联系方式

1.4.1甲方联系方式：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]

1.4.2乙方联系方式：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]

2.合作目的和原则

2.1合作目的

2.1.1为了加强期货市场反洗钱工作，共同防范和打击洗钱犯罪活动。

2.1.2通过信息共享、报告义务、协同调查等手段，提高反洗钱工作的效率。

2.2合作原则

2.2.1依法合规：遵守国家法律法规和期货市场相关规定。

2.2.2公平公正：双方在合作过程中应公平对待，维护各自合法权益。

2.2.3必威体育官网网址原则：对合作过程中知悉的对方信息予以必威体育官网网址。

3.合作内容

3.1信息共享

3.1.1甲方应向乙方提供与反洗钱相关的客户身份信息、交易信息等。

3.1.2乙方应向甲方提供与反洗钱相关的客户身份信息、交易信息等。

3.2报告义务

3.2.1双方在发现可疑交易或者涉嫌洗钱行为时，应及时向相关监管部门报告。

3.2.2报告内容包括但不限于交易时间、金额、方式、交易对手等。

3.3协同调查

3.3.1双方应积极配合对方进行反洗钱调查，提供必要的协助和支持。

3.3.2协同调查过程中，双方应保守调查秘密，不得泄露调查信息。

4.合作期限

4.1合作期限

4.1.1本协议有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。

4.2合作期限的延长

4.2.1如双方在合作期限内愿意继续合作，应在本协议到期前30日书面通知对方。

4.2.2双方协商一致后，可签订补充协议，延长本协议有效期。

5.合作费用

5.1费用承担

5.1.1本协议合作费用由双方按照各自实际发生的成本分摊。

5.1.2双方应在本协议签订之日起15日内，向对方支付各自应承担的合作费用。

5.2费用支付方式

5.2.1费用支付方式为银行转账，双方应在支付凭证上注明“期货市场反洗钱合作协议费用”。

6.合作双方的权利和义务

6.1合作双方的权利

6.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定履行合作义务。

6.1.2乙方有权要求甲方按照本协议约定履行合作义务。

6.2合作双方的义务

6.2.1双方应按照本协议约定，共同开展反洗钱工作。

6.2.2双方应加强沟通，及时解决合作过程中出现的问题。

6.2.3双方应确保本协议内容不违反国家法律法规和期货市场相关规定。

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址信息

8.1.1本协议项下涉及的所有商业秘密、技术秘密、客户信息、交易信息、财务信息以及其他任何可能被认定为必威体育官网网址的信息。

8.2必威体育官网网址义务

8.2.1双方对本协议项下的必威体育官网网址信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8.2.2双方应采取必要的安全措施，防止必威体育官网网址信息的泄露、损失或不当使用。

8.2.3本必威体育官网网址义务在合同