恒大地产集团总部采购管理制度.docxVIP

PAGE

1-

恒大地产集团总部采购管理制度

一、总则

恒大地产集团总部采购管理制度（以下简称“本制度”）旨在规范和加强集团总部采购管理工作，确保采购活动合法、合规、高效、透明。本制度适用于恒大地产集团总部及其下属各分支机构的所有采购活动。以下为总则部分的具体内容：

(1)本制度的制定遵循国家有关法律法规、行业规范和集团总部内部管理规定，旨在建立健全采购管理体系，提高采购效率，降低采购成本，保证采购物资和服务的质量，防范采购风险。

(2)采购管理应遵循以下原则：公开、公平、公正、诚实信用；依法合规、规范操作；高效便捷、节约成本；质量优先、服务至上；廉洁自律、责任到人。通过严格执行本制度，确保采购活动符合集团发展战略和经营目标。

(3)本制度规定了采购活动的范围、程序、责任主体、权限划分、监督检查等内容，明确了采购各环节的职责和要求。集团总部各部门、各分支机构应严格按照本制度执行，确保采购活动有序进行。同时，本制度也将作为内部审计、外部监管的重要依据，对违反本制度的行为将依法依规追究相关责任。

二、采购原则与目标

(1)恒大地产集团总部采购原则强调依法依规，所有采购活动必须符合国家法律法规及集团内部管理制度。坚持公开、公平、公正，确保采购活动透明度，杜绝暗箱操作。采购过程中，对所有供应商一视同仁，保障供应商的合法权益。

(2)采购目标旨在实现成本节约，通过合理控制采购成本，提高资金使用效率。同时，确保采购物资和服务质量，满足公司运营和发展需求。此外，加强供应链管理，提高采购效率，优化采购流程，缩短采购周期，降低运营风险。

(3)集团总部将不断优化采购策略，提升采购能力，增强市场竞争力。通过引入先进的管理理念和技术手段，实现采购信息化、智能化，提高采购决策的科学性和准确性。同时，加强内部沟通与协作，形成合力，共同推动采购管理工作持续改进。

三、采购流程与权限

(1)采购流程包括需求申请、市场调研、供应商选择、合同签订、采购执行和采购评估等环节。需求部门需详细填写需求申请表，经相关部门审核后报采购管理部门。采购管理部门负责组织市场调研，评估供应商资质，确定最终供应商。

(2)采购权限分配明确，采购管理部门负责制定采购计划和采购策略，选择供应商和谈判合同，监督采购执行。需求部门负责提出采购需求，配合采购管理部门完成采购流程。财务部门负责审核采购预算和支付款项。

(3)重大采购项目需经过采购委员会审批，采购委员会由相关领导、采购管理部门负责人及相关部门负责人组成。采购委员会负责审议重大采购事项，确保采购活动符合集团战略目标和合规要求。采购流程中的所有决策和变更均需记录在案，确保可追溯性。

四、采购管理与监督

(1)恒大地产集团采购管理部设立专项监督小组，负责对采购活动进行全过程监督。2021年，监督小组共开展了20次现场检查，涉及采购项目100余项，发现问题30余处，均已及时整改。例如，在一次对某项目的采购流程检查中，发现供应商资质不符，监督小组立即要求重新选择合格供应商，确保了项目合规进行。

(2)集团内部审计部门每年对采购管理进行至少一次全面审计，审计内容包括采购流程、采购价格、供应商选择等。2022年审计结果显示，采购成本较上年同期下降了8%，其中，通过优化供应商结构，降低了采购价格3%。案例：某分支机构通过引入竞争性谈判，成功将原供应商价格降低了15%，节省采购成本约100万元。

(3)集团总部建立了采购信息管理系统，实现了采购信息实时共享和动态监控。系统数据显示，自2020年上线以来，采购流程平均用时缩短了20%，采购效率显著提高。同时，系统自动记录采购活动全过程，便于追溯和查询。例如，在2021年一次紧急采购中，系统快速响应需求，确保项目及时完成，避免了因采购延误造成的损失。

五、附则

(1)本制度自发布之日起实施，原有相关采购管理规定与本制度不一致的，以本制度为准。自实施之日起，所有采购活动必须遵循本制度的规定进行。为保障制度的顺利实施，集团总部将组织相关培训，确保各部门和员工充分理解并执行本制度。根据2021年的培训数据显示，参与培训的员工满意度达到90%，培训效果显著。

(2)本制度的解释权归恒大地产集团总部采购管理部门所有。采购管理部门将定期对本制度进行评估和修订，以适应市场变化和公司发展需求。修订后的制度将及时通知各部门和员工，并要求其遵守。例如，在2022年，针对新材料采购需求，采购管理部门对制度进行了修订，增加了对环保材料的采购要求，以响应国家绿色发展政策。

(3)违反本制度的行为，将根据情节轻重，依法依规追究相关责任。对于严重违反制度的行为，如存在贪污、受贿等犯罪行为，将移交司法机关处理。2020年至2022年间，集团总部共处理违反采购制度事件10起，涉及人员15人，其中5人因违纪行为被依法依规