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2022年反洗钱知识竞赛活动题目与答案

一、单选题（共20题，每题2分）

1.反洗钱资料保存的期限通常为几年（B）

A.3年

B.5年

C.10年

D.永久

1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

管理办法》规定，对金融机构风险等级最高的客户（C）进行

一次审核。

A.每个月

B.每季度

C.每半年

D.每一年

2.金融机构应当按照（C）的原则，将大额交易和可疑交易报

告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料进行保存。

A.真实

B.可靠

C.完整准确、安全必威体育官网网址

D.统一性

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3.临时冻结不得超过（C）小时。

A.12

B.24

C.48

D.7个工作日

4.按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑客户特性、地域、

业务、行业等因素，将客户划分为（C）个等级。

A.三

B.四

C.五

D.六

5.对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，仍

不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著

变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（B）个月提

交一次接续报告。

A.2

B.3

C.4

D.6

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6.客户在身份证件或者身份证明文件有效期已过（D）天内没

有进行更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

A.30

B.40

C.60

D.90

7.存量客户定期重新评定时人工复评初审期限为（C）个工作

日。

A.3

B.5

C.10

D.15

9.新客户初次评定各分支机构应在5个工作日内完成人工复评，

其中网点应在收到系统初评结果后(B)个工作日内完成人工复

评初审。

A.2

B.3

C.4

D.5

10.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融

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机构在初次确定其风险等级后的（D）年内至少应进行一次复

核。

A.半年

B.一

C.二

D.三

11.系统定期自动对存量客户进行定期重新评定，中低风险客户

每（C）年一次。

A.半年

B.一

C.二

D.三

12.补录/补正工作需在T+（A