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法定代表人授权委托管理办法

第一章总则

第一条为规范山西公司（以下简称公司）授权委托管理，加强重大事项集中控制和管理力度，明确公司法定代表人授权委托的范围，明确相应的管理职责、权限、程序，规范授权委托书的审批流程、使用和管理，提高管理效率，有效控制风险，依据《集团有限公司法定代表人授权委托管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于铁路公司本部及其所属分支机构。

第三条定义。

本办法所称“法定代表人授权委托”是指公司法定代表人将依法应当由自己代表公司办理的事项，授权委托给其他有关人员或分支机构，其他有关人员或分支机构以公司或其法定代表人名义办理该事项。

本办法所称“职务授权委托”是指根据公司领导班子会议决策范围、分支机构经营范围，依照分管领导及部门、分支机构职能，将一年内连续多次发生的重复性对外签署法律文件事项，授权委托给总经理、分管领导和业务部门负责人办理的制度。

本办法所称“临时授权委托”是指对“职务授权委托”之外的其它可以办理授权委托事项，以“一事一授权”方式办理授权委托的制度。

本办法所称“承办部门”是指按照业务需要办理法定代表人授权委托事项的部门。

本办法所称“归口管理部门”是指公司法律管理部门。

第四条公司法定代表人授权委托管理遵循统一管理、权责一致原则。

第二章管理职责

第五条法定代表人（公司董事长）履行下列职责：

（一）批准授权委托事项，签发法定代表人授权委托书；

（二）根据实际情况和需要，随时有权撤销授权委托。

第六条公司法律顾问负责审核授权委托事项。

第七条受托人履行下列职责：

（一）严格按照授权委托范围办理授权事项；

（二）严格按照公司规定的管理程序，行使受托职权；

（三）对办理过程中的特殊情况或重大紧急事项，应及时向法定代表人报告，并向归口管理部门报告。

第八条归口管理部门履行下列职责：

（一）对授权委托书文本的合法性、规范性进行综合审查；

（二）负责对授权委托书统一编号、统一制作；

（三）负责授权委托书的备案管理；

（四）对公司的授权委托管理进行监督、检查和考核。

第九条承办部门履行下列职责：

（一）根据业务需要，办理授权委托请示签报；

（二）制作授权委托书文本，报总经理签发、办理编号、用印事宜；

（三）负责授权委托事项办理；

（四）负责使用、管理、更换、撤销授权委托书文本，对办理授权委托的必要性、内容的真实性、合理性等全面负责;

（五）负责档案管理及事项办理结果登记、统计。

（六）对办理过程中的重大紧急事项及办理结果，应及时

向归口管理部门通报。

第三章授权委托范围和方式

第十条根据业务量和管理需要，公司下列事项可以办理法定代表人授权委托：

（一）合同授权委托，即以公司名义对外谈判、协商、签订合同（包括各类协议、补充协议、备忘录、意向书，以及与合同相关的承诺、银行账户手续等）；

（二）公司（企业）登记授权委托，即办理公司及其所出资企业的登记注册、变更、注销等事宜；

（三）对公司非法人分支机构经营权的授权委托；

（四）产权登记授权委托，即办理公司所有的土地使用权、房产及其资产的产权登记和变更等手续；

（五）诉讼、仲裁授权委托，即公司作为诉讼当事人参加诉讼或仲裁；

（六）根据国家法律、法规规定或公司工作需要，应当办理法人授权委托的其他事项。

第十一条委托授权分为“职务授权委托”和“临时授权委托”

第十二条对下列事项可以办理职务授权委托：

（一）经公司决策会议审议决策的对外借款、授信合同，对内委托贷款、委托代拨款合同，担保合同，银行授信额度领用协议，以及与上诉合同直接相关的银行账户开立、变更及撤销，法人账户透支、资金集中管理等业务事项涉及的法律文书的签署，授权相关部门负责人或分支机构办理。

（二）根据公司领导班子会议决定的公司经营计划和投资方案实施的日常生产经营预算内费用支出涉及的合同签署等事宜，授权分管领导及相关部门负责人办理。其中，对于合同标的额在万元及以下的，可以授权承办部门负责人签署；标的额在万元以上、万元以下的，可以授权分管领导签署。

（三）对公司（企业）登记授权委托、对非法人分支机构经营权的授权委托，法定代表人分别授权法律部门负责人、分支机构办理。

第十三条对本办法规定的职务授权委托之外的其它授权委托事项，按照“一事一授权”的方式办理临时授权委托。

第十四条公司员工在履行受托职责或实际工作过程中，如遇有必须立即办理的关系企业重大利益事项而又不具有代理权限的，应按照事项性质及权责及时汇报，征得法定代表人、总经理或分管领导口头同意后办理，并事后补办授权委托手续。

第四章授权委托书的办理规则和程序

第十五条授权委托应当采取书面形式，授权委托书应载明法定代表人、受托人姓名、职务、授权委托事项、代理权限、有效期限等事项，授权委托最长期限不得超过一年。