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铁路公司工作规则

第一章总则

第一条为促进铁路公司（以下简称公司）的各项工作规范化、制度化，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，按照科学、高效的原则，制定本规则。

第二条本规则适用于公司。

第二章工作要求

第三条公司及各部门要依照国家法律、法规和公司规章制度行使职权，执行公司战略规划和年度工作计划，各司其职，各负其责，注重协调，密切配合。要不断改进工作作风，规范办事程序，提高工作效率，保证工作质量。

第三章公司领导及有关负责人的职责

第四条董事长代表公司出资人利益，作为公司法定代表人，负责公司战略、改革、治理等重大问题决策工作，行使公司章程规定的职权。

第五条总经理负责公司全面工作，行使公司章程规定的职权。

第六条党委书记负责党建、思想政治工作、队伍建设、精神文明建设和稳定等工作。

第七条董事长负责召集和主持董事会会议。

第八条总经理负责召集和主持总经理办公会议、领导班子碰头会、月度工作例会、公司年度工作会议和公司其他重要会议。

第九条党委书记负责召集和主持党委会议、党委民主生活会、党委理论中心组学习会议。

第十条公司的重大事项按管理权限须经董事会、党委会议或总经理办公会议研究决定。

第十一条副总经理、财务总监、总工程师、纪委书记按分工协助总经理、党委书记工作，承担协管工作责任。受总经理、党委书记委托，负责其他方面的工作或专项任务。经总经理授权，可代表公司进行社会公务、商务和外事活动。

第十二条公司领导班子成员具体工作分工，由党委会议决定，并以党委文件下发。

第十三条各部门主任负责本部门的工作，对总经理、党委书记负责，直接接受、完成总经理、党委书记交办的工工作，在公司分管领导的领导下开展工作。

第四章会议制度

第十四条办公室负责公司会议管理工作，会议应遵循精简、高效、节约的原则，减少数量，提高质量。

第十五条公司每年年末编制下年度重要会议计划，经总经理办公会议批准后实施。因特殊情况需要在计划外召开重要会议，由主办部门提出申请，办公室审核，公司分管领导、分管办公室领导审批，总经理审定。

第十六条公司实行以下会议制度

（一）决策会议：董事会、党委会议。

（二）非决策会议：监事会、党委民主生活会、党委理论中心组学习会议、总经理办公会议、公司月度工作例会、年度工作会议、专题会议、领导班子碰头会、工作分析（协调）会议。

第十七条董事会会议

（一）董事会会议应严格遵照《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（二）会议由董事长召集并主持，如董事长不能出席时，应授权副董事长或其他董事代理并主持董事会会议。

（三）董事会会议应每年至少召开一次。经四分之一以上董事提议可由董事长召开临时会议，在表决与某董事或授权代表有关联关系事项时，该董事或授权代表应自动回避，但记入出席董事会的法定人数。

（四）董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托代理人出席董事会，如届时未出席也未委托他人出席，则视作弃权。

（五）董事会会议应有四分之三以上董事出席方能举行。

（六）召开董事会会议，应于会议召开15日以前通知全体出资人，并送达有关议题及内容，董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席董事会会议的董事或授权代表应当在会议记录和会议决议上签字,并由公司存档。

（七）主要内容

1.修改公司合资合同、章程；

2.对公司延长经营期、中止、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

3.决定公司中期和长期的重大发展规划；

4.决定公司的经营方针、投融资计划和财务预决算；

5.决定公司利润分配方案和弥补亏损方案及其调整方案；

6.决定提取公司储备基金、发展基金和职工奖励及福利基金的比例及其动用金额；

7.决定公司发行债券和筹措资金方案；

8.对公司注册资本的增加或减少作出决议；

9.对公司资产的收购、出售、转让、抵押、或其它方式处置公司的资产以及对外投资作出决议；

10.在任何其他公司拥有、投资、收购、清算或处理其股权；

11.对出资各方股权转让（本章程另有规定的除外）、质押其持有的公司股权作出决议；

12.批准成立公司的子公司、分支机构或代表办事处；

13.对公司关联交易作出决定；

14.对公司对外担保作出决议；

15.批准捐助性、救济性、公益性支出。

16.批准公司的年度生产经营计划、人力资源计划、资本支出方案及其调整方案；

17.批准公司内部管理机构的设置和调整，决定总经理和高级管理人员的聘任、解聘和薪酬；

18.批准公司的基本管理制度；

19.董事会向本公司的总经理和高级管理人员授权事项的确定；

20.批准公司定员、员工年度工资总