内部议事制度.docxVIP

内部议事制度

一、股东(代表)大会制度

（一）股东(代表)大会由全体股东(代表)组成，是本社的最高权力机构，行使下列职权：

1.审议、修改本社章程。

2.选举和罢免理事会、监事会成员。

3.决定理事会、监事会成员的报酬方式、标准及资产经营责任。

4.审议批准理事会、监事会的工作报告、年度财务预决算方案。

5.决定本社发展规划、资产经营计划和集体资产经营方案,决定投资决策方案。

6.审议批准本社收益分配方案和弥补亏损方案。

7.审议批准股东转让出资方案。

8.决定其他重大事项。

（二）股东代表大会每年至少召开2次,分别在每年的1月和7月召开。经理事会、监事会或1/3以上股东代表提议,应当召开临时股东代表大会。股东代表大会应有不少于2/3以上股东代表出席方能召开。股东代表大会由理事会召集，理事长主持，理事长因特殊原因不能履行职务时，由理事长指定其他理事主持。

（三）股东代表大会实行一人一票制，可采取举手表决的方式表决，也可采取无记名投票的方式表决，具体采取何种方式由理事会决定。股东代表大会形成的决议，须经到会股东代表2/3以上同意方能生效。

（四）召开股东代表大会，应当于会议召开的十五日前将会议审议的事项告知全体股东。股东代表大会应当对所议事项做好会议记录，形成会议纪要，出席会议的股东代表必须在会议纪要上签字。

二、理事会工作制度

（一）理事会是股东代表大会的执行机构，对股东(代表)大会负责。

（二）理事会由人组成、设理事长1人。理事会由股东（代表）大会选举产生，任期3年，可连选连任。

（三）理事会职责

1.负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作。

2.执行股东代表大会的决议。

3.拟定本社发展规划、资产经营计划和集体资产经营案。

4.对重大投资项目进行可行性论证，拟定投资决策方案。

5.制定本社财务管理制度，拟定年度财务预算、决算案。

6.拟定本社的收益分配方案和弥补亏损方案。

7.拟定本社章程修改和股东转让出资的方案。

8.拟定理事会、监事会成员的报酬方式、标准及资产经营责任的方案。

9.选举和更换理事长。

10.决定内部经营管理机构的设置，根据需要聘用总经理等必要的经营管理人员并决定其报酬事项。

11.制定本社的基本管理制度。

12.其他应由理事会决定的事项。

（四）理事会议应有2/3以上的理事参加方可举行。非理事、监事可以列席理事会议，但无表决资格。理事会议每年至少召开2次，经1/3以上理事提议可以召开临时理事会议。理事会议由理事长召集和主持，理事长因特殊原因不能履行职务时，由理事长指定其他理事代为召集主持。

（五）理事会表决制度

理事会议实行一人一票制，以举手表决或无记名投票的方式进行表决，理事会议形成的决议经全体理事2/3以上同意方能生效。召开理事会议,理事会应当对会议所议事项做好会议记录，形成会议纪要，出席会议的理事必须在会议纪要上签字。

（六）本社理事长为合作社法定代表人，其主要职责：

1.定期或不定期主持召开理事会、股东(代表)大会列席参加监事会，并制定安排会议内容及会议事项。

2.全面制定具体项目实施办法、负责项目管理与实施。

3.搞好对外业务洽淡、合同签订和产品销售活动。

4.抓好合作社内部事务的管理，尤其注重抓好合作社外聘人员的管理、任用工作。注重抓好合作社财务管理，合理制定相关的各种规章制度及各种方案。

5.抓好台作社产业发展及经营管理。时刻关注各种危机的影响，严格控制风险。

6.抓好合作社成员间的和谐管理，及规范化管理工作，维护合作社平稳运作，健康发展。

三、监事会工作制度

（一）监会是合作社的监督机构，代表全体社员监督合作社的财务和业务执行情况。

（二）监事会由人组成,设监事长1人。监事会由股东（代表）大会选举产生,每届任期3年可连选连任。理事、财务负责人不得兼任监事。理事会、监事会成员的直系亲属不能被聘用为本社的财务管理人员。

（三）监事会职责。

1.监督本社章程的执行情况。

2.监督股东代表大会决议的执行情况。

3.对重大事项进行监督,提出建议和批评意见。

4.每季度审查本社财务,并向股东公布。

5.选举和更换监事长。

6.提议召开临时股东代表大会。

（四）监事会会议由监事长召集,监事长因故不能召集会议时,可以委托其他监事召集。

（五）监事会会议的表決实行一人一票。监事会会议须有三分之二以上的监事出席方能召开。重大事项的决议须经三分之二以上监事同意方能生效。

（六）监事会所议事项要形成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事个人对某项决议有不同意见时,其意见也要记入会成记录并签名。