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洮南信用社会计结算复习试题
1.重新识别客户身份后，对客户洗钱风险等级，金融机构应（）
A、不必调整客户洗钱风险等级
B、定期调整客户洗钱风险等级
C、及时调整客户洗钱风险等级
D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
【正确答案】：C
2.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域.业务.（）.客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级
A、行业
B、姓名
C、住址
D、电话
【正确答案】：A
3.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现
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