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信用评估与风险管理作业指导书.docVIP

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信用评估与风险管理作业指导书

TOC\o1-2\h\u5714第1章引言 3

32871.1信用评估与风险管理的概念 3

158821.2信用评估与风险管理的重要性 3

170481.3信用评估与风险管理的国内外发展概况 3

10536第2章信用评估体系 4

88912.1信用评级机构 4

205862.2信用评级方法 4

208862.3信用评级流程 5

25366第3章风险管理基本概念 5

52413.1风险的定义与分类 5

81543.1.1风险的定义 5

275323.1.2风险的分类 5

65633.2风险管理策略 6

30213.2.1风险预防 6

287243.2.2风险分散 6

168303.2.3风险转移 6

6543.2.4风险承受 6

191413.3风险管理体系构建 6

44443.3.1风险管理组织架构 7

251663.3.2风险管理制度 7

148543.3.3风险管理流程 7

269183.3.4风险管理信息系统 7

14105第4章信用风险评估方法 7

1864.1信用风险评估概述 7

310054.2专家系统法 8

2694.3统计模型法 8

8034.4人工智能法 8

10150第5章信用风险度量 9

42195.1信用风险度量方法 9

37945.1.1定性分析方法 9

300775.1.2定量分析方法 9

143005.2信用风险价值(CreditValueatRisk,CVaR) 9

315675.3在险值(ValueatRisk,VaR) 10

20975.4信用风险优化模型 10

14084第6章债务人财务分析 10

226736.1财务报表分析 10

78206.1.1资产负债表分析 10

283326.1.2利润表分析 11

292576.1.3现金流量表分析 11

155946.2财务比率分析 11

21296.2.1偿债能力分析 11

248756.2.2营运能力分析 11

119326.2.3盈利能力分析 11

252786.3财务预测与预算 11

173206.3.1财务预测 11

289026.3.2财务预算 11

24937第7章风险防范与控制 12

119347.1风险防范策略 12

52367.1.1风险识别 12

157487.1.2风险评估 12

106967.1.3风险预警 12

23227.2风险控制手段 12

121977.2.1内部控制 12

73007.2.2信用担保 12

272157.2.3风险分散 12

248707.2.4风险转移 12

173267.3风险防范与控制的组织实施 12

204457.3.1制定风险管理计划 12

136107.3.2风险防范措施实施 13

143737.3.3风险控制效果评估 13

259137.3.4风险管理培训与宣传 13

40657.3.5风险防范与控制信息系统建设 13

15982第8章风险管理信息系统 13

68218.1风险管理信息系统概述 13

133378.2风险管理信息系统的构建 13

277518.2.1系统目标 13

186038.2.2系统架构 13

109478.2.3技术选型 14

195848.3风险管理信息系统的应用 14

187298.3.1风险评估 14

163218.3.2风险预警 14

81128.3.3风险控制 14

226428.3.4决策支持 14

31083第9章信用评估与风险管理监管 15

301969.1监管体系概述 15

241739.1.1监管主体 15

218819.1.2监管目标 15

160949.1.3监管手段 15

141469.1.4监管对象 15

40509.2监管政策与法律法规 15

252439.2.1法律法规 15

122279.2.2监管政策 16

99719.3监管有效性分析 16

224859.3.1监管制度健全程度 16

108899.3.

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