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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度金融控股名义董事聘用与风险管理合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1金融控股公司定义

1.2董事定义

1.3风险管理定义

2.聘用条件

2.1董事资格要求

2.2聘用程序

2.3聘用期限

3.职责与义务

3.1董事职责

3.2董事义务

3.3董事必威体育官网网址义务

4.薪酬与福利

4.1薪酬构成

4.2薪酬支付方式

4.3福利待遇

5.风险管理责任

5.1风险识别与评估

5.2风险控制与防范

5.3风险报告与信息披露

6.沟通与协调

6.1定期会议

6.2信息共享

6.3协调机制

7.董事会决策

7.1决策程序

7.2决策责任

7.3决策监督

8.董事会制度

8.1董事会组织架构

8.2董事会职权

8.3董事会会议制度

9.退出与解聘

9.1董事退出条件

9.2解聘程序

9.3解聘补偿

10.合同变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约责任赔偿

12.法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决方式

12.3争议解决机构

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同终止程序

14.其他约定

14.1通知与送达

14.2合同附件

14.3合同份数与效力

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1金融控股公司定义

本合同所指金融控股公司系指在中国境内依法设立，以控股方式开展金融业务活动的企业集团。

1.2董事定义

本合同所指董事系指根据本合同被金融控股公司聘用，担任董事会成员，对公司重大事项进行决策的人员。

1.3风险管理定义

本合同所指风险管理系指金融控股公司为识别、评估、控制、监控和报告风险，确保公司稳健经营而采取的一系列措施。

第二条聘用条件

2.1董事资格要求

（1）具有完全民事行为能力；

（3）具有丰富的金融行业管理经验或相关专业背景；

（4）无不良信用记录。

2.2聘用程序

（1）金融控股公司根据公司实际情况，提出董事候选人名单；

（2）董事会审议通过董事候选人；

（3）与董事签订本合同。

2.3聘用期限

本合同聘用期限为三年，自合同生效之日起计算。

第三条职责与义务

3.1董事职责

（1）参与公司重大决策；

（2）监督公司经营管理；

（3）维护公司合法权益；

（4）提出合理化建议。

3.2董事义务

（1）遵守国家法律法规和公司规章制度；

（2）保守公司商业秘密；

（3）积极参与董事会工作；

（4）履行董事职责。

3.3董事必威体育官网网址义务

董事对本人在履行职责过程中知悉的公司商业秘密负有必威体育官网网址义务，未经公司书面同意，不得泄露给任何第三方。

第四条薪酬与福利

4.1薪酬构成

董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和津贴组成。

4.2薪酬支付方式

董事薪酬按月支付，具体支付时间由双方约定。

4.3福利待遇

董事享有公司提供的相应福利待遇，包括但不限于社会保险、住房公积金等。

第五条风险管理责任

5.1风险识别与评估

董事应协助公司识别和评估各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。

5.2风险控制与防范

董事应参与制定公司风险控制措施，监督公司执行风险控制政策。

5.3风险报告与信息披露

董事应确保公司及时、准确地向监管机构和社会公众披露风险信息。

第六条沟通与协调

6.1定期会议

董事会应定期召开会议，讨论公司重大事项。

6.2信息共享

董事应积极参与公司信息共享，确保公司决策的科学性和准确性。

6.3协调机制

董事应积极参与公司内部协调，确保公司各业务板块协同发展。

第八条董事会决策

8.1决策程序

（1）提出议题；

（2）通知参会董事；

（3）召开董事会会议；

（4）表决；

（5）形成决议。

8.2决策责任

（1）董事会决议由董事会全体成员共同承担责任；

（2）董事会成员对决议事项有异议的，可在会议记录中予以记载。

8.3决策监督

（1）董事会应定期对决策效果进行评估；

（2）董事会应接受股东和监管机构的监督。

第九条董事会制度

9.1董事会组织架构

董事会设董事长一人，副董事长若干人，董事若干人。

9.2董事会职权

（1）制定公司发展战略；

（2）审议公司年度报告、财务报表；

（3）选举、罢免公司高级管理人员；

（4）决定公司重大投资、融资、并购等事项。

9.3董事会会议制度

（1）董事会会议分为定期会议