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基于云计算的多级防控交易反欺诈系统
韩广通2022-12-07
01项目背景
02项目优势
CONTENTS
03项目成效
04项目展望
01
项目背景
1.项目背景-驱动力
必要性紧迫性
ü监管要求，开展II\III类户业务需ü网络贷款、II\III类户、线上银行
要有相应的风险监控平台。等业务领域风险事件频发，急需一
ü传统的渠道级反欺诈专注于单一套专业、实时的反欺诈系统。
渠道防控，风险防控能力较弱，不ü线上贷款、II\III类户是拓展线上
能满足针对产品及客户级别的联防业务核心，对业务发展非常重要。
联控需求。ü反欺诈系统不健全，可能给行里
ü单体集中式系统架构无法动态扩带来重大损失。
容，不能满足动态扩缩容需求。
1.项目背景-目标
综合应用数据挖掘、机器学习等技术，构建多层次的金
1融大数据智能风控安全防御体系，提升跨市场、跨业态
、跨区域金融风险识别、预警和处置能力，提升网络安
全风险管控和金融信息保护。
依托全行新一代云原生IT架构，采用容器化及双活部署
项目目标2方案，打造动态扩缩容能力和稳定高效的实时决策能力
，从而能够更好地实现对风险交易进行有效干预和拦截
。
1.项目背景-建设思想
先进性开放性
符合当前业界主流的与公认先进的数据构建面向生态的开放式架构，打造互联网链接
中心架构、技术架构、业务架构特点，器，推动金融互联网+战略的落地，实现银行内
满足未来五到十年业务的发展需要。部系统与互联网的无缝对接。
扩展性
通过模块化、组件化、参数化设计原则，便前瞻性
于以较低的再投入扩充新的业务功能，同时除了满足我行目前业务发展的要求，还立足于
不影响系统的原有功
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