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华夏物流公司

“三重一大”集体决策制度实施办法

第一章总则

第一条为切实加强华夏物流公司（以下简称公司）反腐倡廉建设，进一步促进领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，依照集团公司有关规定，按照“三重一大”事项必须由决策人员集体做出决定的要求，制定本办法。

第二条本办法适用于华夏物流公司。

第三条“三重一大”事项，是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。

第四条对“三重一大”事项进行决策，应遵循以下基本原则：

（一）集体决策原则。凡属“三重一大”事项，必须由公司领导班子集体讨论做出决定，防止个人或少数人专断。

（二）科学决策原则。坚持务实高效，重视决策前的咨询、论证和调研工作，保证决策的科学性，防范决策风险。

（三）民主决策原则。充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性。

（四）依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策的合法合规。

第二章“三重一大”事项的主要范围

第五条重大决策事项，是指有关法律法规、党内法规、上级规定和公司章程规定的应当由公司决策机构决定的事项。主要包括：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大举措。

（二）重大战略决策。包括企业的发展战略、中长期发展规划、涉及公司发展的重要思路和措施等。

（三）公司重大治理、改革事项。包括：

1.公司管理体制；

2.公司机构设置；

3.公司领导班子成员工作分工、工作规则；

4.公司薪酬机制；

5.公司其他重大治理、改革事项。

（四）重大年度工作安排事项。包括：

1.公司年度综合计划及其他年度重大生产经营计划；

2.公司年度财务预算和决算；

3.公司年度工作报告。

（五）利润分配方案。

（六）重大经营管理事项。包括：

1.企业的设立、撤并、改制、兼并重组、破产；

2.重大投资、重大资产处置、重大资产调整、重大股权和产权变动等。

（七）企业党的建设和安全稳定的重大事项。包括职工队伍建设、精神文明建设，工会、群团工作中的重大问题，涉及职工切身利益的重大事项等。

（八）其他全局性、方向性、战略性的重大事项。

第六条重要人事任免事项，是指公司高管人员和公司党组管理的干部的职务调整事项。主要包括：

（一）制定公司党组管理的干部管理办法和规定，包括选拔任用、考核奖惩和激励机制等。

（二）公司党组管理的干部的任免、聘用、解除聘用、调整、奖惩，以及后备人选的确定。

（三）向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经营层高管人员。

（四）其他重要人事任免事项。

第七条重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：

（一）资本市场融资、重大项目融资和对外担保项目。

（二）公司系统重大投资项目，以及计划外追加的重要投资项目。

（三）国（境）外注册公司重要项目。

（四）期货年度套期保值方案，以及期权、其他高风险业务等重大事项。

（五）重大科技路线、科技项目、重要设备和技术引进。

（六）重大工程建设项目安排。

（七）其他重大项目安排事项。

第八条大额度资金运作事项，是指超过由公司或者集团公司所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括：

（一）超预算的大额度资金调动和使用。

（二）对外捐赠、赞助。

（三）其他大额度资金运作事项。

第三章决策主体及权限

第九条公司“三重一大”事项决策主体为总经理办公会、党组会。

第十条总经理办公会参与决策人员的范围是公司执行董事（总经理）、副总经理，以及按照集团公司规定参与总经理办公会决策的其他人员；党组会参与决策人员的范围是全部党组成员。

第十一条总经理办公会集体讨论研究决定的“三重一大”事项包括：

（一）本办法第五条第二、四、五、六、八款规定的重大决策事项。

（二）本办法第七条，第八条规定的重大决策事项。

（三）需要总经理办公会讨论和研究决定的其他重大事项。

第十二条党组会议集体讨论研究决定的“三重一大”事项包括：

（一）本办法第五条第一、三、七款，第六条规定的重大决策事项。

（二）需要党组会讨论和研究的其他重要事项。

第十三条本办法第五条第三款所列事项，由党组会提出建议提交执行董事，执行董事根据党组会议建议履行决策权。

第十四条公司授权下列机构集体讨论决定有关“三重一大”事项。

（一）招标领导小组集体研究决定大宗物资、重大设备和重要服务采购的安排，以及公司集中招标的评标结果等事项。

（二）公司授权的其他机构集体研究决定授权范围内的“三重一大”事项。

第四