三全食品：公司章程（7月）.pptVIP

郑州三全食品股份;第一章总那么

第二章经营宗旨和范围

第三章股份

第一节股份发行; 第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资;、;;;;务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。;;;;后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反响意见。;第四节;股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当

在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。;委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人;数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

权的股份总数以会议登记为准。

第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以

下内容：

〔一〕会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

〔二〕会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管

理人员姓名；

〔三〕出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股

份总数的比例；

〔四〕对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

〔五〕股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

〔六〕律师及计票人、监票人姓名；

〔七〕本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的

董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表

决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不

可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢

复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司

所在地中??证监会派出机构及深圳证券交易所报告。;〔二〕董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

〔三〕董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

〔四〕公司年度预算方案、决算方案；

〔五〕公司年度报告；; 第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，

公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要

业务的管理交予该人负责的合同。;应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上

市公司、计票人、监票人、主要股东、网络效劳方等相关各方对表决情况均负有

必威体育官网网址义务。

第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之

一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法识别的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权〞。

第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何疑心，可以对所投

票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对

会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持

人应当立即组织点票。

第九十一条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和

代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决

方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十二条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，

应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就

任时间为股东大会通过决议之日，由职工代表出任的监事就任时间为职工代表大

会通过决议之日。董事会和监事会换届选举的，新任董事、监事就任时间为上一

届董事和监事任期届满之日。

第九十四条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公

司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。;;公司的商业时机，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；;认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和

身份。

第一百零三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章

程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零四条独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。;〔十六〕法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。;法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；;、、; 〔三〕拟订公司内部管理机构设置方案；

〔四