华夏物流公司董事、监事推荐管理办法.docxVIP

华夏物流公司

董事、监事推荐管理办法

总则

第一条为进一步规范和完善公司治理结构，规范向所属控股或参股公司推荐董事、监事的管理行为，根据《公司法》等有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全资公司、控股公司及拥有实际控制权的公司。

第三条本办法所称董事、监事是指公司直接向全资子公司、控股公司等委派或推荐的董事长、监事会主席、董事、监事等高级管理人员。

任职资格与条件

第四条董事基本资格与条件

（一）政治素质好。有较高的政治意识、大局意识、能认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，事业心和责任感强；

（二）有良好的职业信誉和职业素养，忠诚守信，勤勉尽责，公道正派，廉洁从业，能够切实维护公司和所任职公司的合法权益；

（三）熟悉公司所在行业背景和业务情况，在企业战略决策、经营管理、财务管理、人力资源管理和项目管理等方面，具有两个以上（含两个）的岗位工作经历，并担任过某一方面业务主要负责人，且取得良好的工作业绩；

（四）原则上应具有大学本科以上学历，具备企业经营管理的相关专业理论知识和实际工作经验，年龄不超过60周岁；

（五）身体健康，具有履行职责所需的身心素质；

（六）符合国家或行业监管部门规定的董事任职的基本资格和条件；

（七）法律法规规定的其他资格要求。

第五条董事长任职资格和条件

（一）具备董事基本资格和条件；

（二）具有较强的战略决策、驾驭全局、资源整合、知人善任、防范风险和评价激励的能力；

（三）具有良好的民主作风，善于调动发挥全体董事、经营管理人员的作用；

（四）具有企业主要经营管理岗位（或相应岗位）的工作经历，且业绩突出。

第六条监事基本资格与条件

（一）政治素质好。有较高的政治意识、大局意识、能认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，事业心和责任感强；

（二）有良好的职业信誉和职业素养，忠诚守信，勤勉尽责，公道正派，廉洁从业，能够切实维护公司和所任职公司的合法权益；

（三）熟悉公司所在行业背景和业务情况，具有在企业经营管理的岗位工作经历，并担任过某一方面业务主要负责人，且取得良好工作业绩；

（四）原则上应具有大学本科及以上学历，具有一定的财务、审计等方面的专业知识，年龄一般不超过60周岁；

（五）身体健康，具有履行职责所需的身心素质；

（六）符合国家或行业监管部门规定的监事任职的基本资格和条件；

（七）法律法规规定的其他资格要求。

第七条监事会主席任职资格和条件

（一）具有监事基本资格和条件；

（二）具有较强的判断分析、监督检查、防范风险、沟通协调和政策法规运用能力；

（三）具有企业高级经营管理岗位（或相应岗位）的工作经历，且业绩突出；

第三章职权与责任、义务

第八条董事职权

（一）出席董事会会议，并行使表决权；

（二）联名三分之一以上董事提议召开董事会临时会议，并负责提出议案；

（三）《公司法》及公司章程规定的由董事集体行使的各项决策和监督职权；

（四）公司章程规定和董事会授予的其他职权。

第九条董事长职权

（一）主持股东会；

（二）召集、主持董事会会议，协调董事会运作；

（三）督促检查董事会决议的实施情况；

（四）签署公司股票、债券的发行文件、《公司法》及公司章程规定的其他重要文件；

（五）公司章程规定或董事会授予的其他职权。

第十条董事责任和义务

（一）讲求诚信，遵守国家法律法规和公司章程规定，依法承担保守商业秘密和竞业禁止义务；

（二）忠实履职，维护公司和所任职公司的合法权益；

（三）勤勉工作，投入足够时间和精力行使职权；

（四）关注董事会的事务，掌握足够信息，深入细致研究与分析，谨慎表决；

（五）对董事会决议承担责任。因董事会决议违反法律法规、公司章程或造成出资人权益、公司利益遭受严重损害的，参与决议的董事要承担相应责任，但在表决时表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任；

（六）按照公司有关规定和要求，向公司报告工作；

（七）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务；

（八）承担法律法规和公司章程规定的其他责任和义务。

第十一条监事职权

（一）出席监事会会议，并行使表决权；

（二）可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议；

（三）提议召开监事会临时会议，并负责提出议案；

（四）监事会委托的职权，并负责向监事会报告工作；

（五）《公司法》和公司章程规定的其他职权。

第十二条监事会主席职权

（一）召集和主持监事会会议，决定是否召开临时监事会会议；

（二）监督和检查监事会决议的执行情况，并向监事会报告决议的执行结果；

（三）负责审查和签署监事会决议和建议；

（四）负责向公司报告工作；

（五）《公司法》和公司章程规