二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及并购重组配套融资协议3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及并购重组配套融资协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.双方基本信息

2.1甲方基本信息

2.2乙方基本信息

3.定向增发股份

3.1增发股份总额

3.2增发股份价格

3.3增发股份发行对象

3.4增发股份发行时间

4.并购重组

4.1并购重组对象

4.2并购重组方案

4.3并购重组审批流程

5.融资协议

5.1融资总额

5.2融资利率

5.3融资期限

5.4融资用途

6.股权登记与过户

6.1股权登记

6.2股权过户

7.股权质押

7.1股权质押比例

7.2股权质押期限

7.3股权质押解除

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址期限

8.3违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点

9.3争议解决机构

10.法律适用与管辖

10.1法律适用

10.2管辖法院

11.合同生效与解除

11.1合同生效

11.2合同解除

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达地址

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定条款

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“甲方”指乙方指定的定向增发股份及并购重组配套融资的上市公司。

1.1.2“乙方”指参与甲方定向增发股份及并购重组配套融资的投资者。

1.1.3“增发股份”指甲方按照本合同约定向乙方发行的、具有相同权利和义务的股份。

1.1.4“并购重组”指甲方根据本合同约定进行的并购活动及与之相关的重组事项。

1.1.5“融资协议”指本合同中关于并购重组配套融资的条款。

1.2解释

1.2.1本合同中使用的术语和定义，除非上下文另有规定，均应按照本合同中的定义解释。

2.双方基本信息

2.1甲方基本信息

2.1.1公司名称：____________________

2.1.2注册地址：____________________

2.1.3法定代表人：____________________

2.1.4联系电话：____________________

2.2乙方基本信息

2.2.1投资者名称：____________________

2.2.2注册地址：____________________

2.2.3法定代表人：____________________

2.2.4联系电话：____________________

3.定向增发股份

3.1增发股份总额：人民币______万元整。

3.2增发股份价格：每股份人民币______元。

3.3增发股份发行对象：乙方。

3.4增发股份发行时间：自本合同签订之日起______个工作日内。

4.并购重组

4.1并购重组对象：____________________。

4.2并购重组方案：____________________。

4.3并购重组审批流程：____________________。

5.融资协议

5.1融资总额：人民币______万元整。

5.2融资利率：按年利率______%计算。

5.3融资期限：自融资协议签订之日起______年。

5.4融资用途：____________________。

6.股权登记与过户

6.1股权登记：甲方应在增发股份发行完成后______个工作日内完成股权登记。

6.2股权过户：股权过户手续应在增发股份发行完成后______个工作日内办理完毕。

7.股权质押

7.1股权质押比例：甲方应将其持有的部分股份进行质押，质押比例不超过______%。

7.2股权质押期限：自股权质押协议签订之日起______年。

7.3股权质押解除：在融资期限届满且乙方按照约定偿还全部融资后，甲方应解除股权质押。

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.1.1双方对本合同内容以及与本合同相关的所有信息，包括但不限于技术、商业秘密、财务数据、经营策略等，负有必威体育官网网址义务。

8.1.2必威体育官网网址内容不包括公开的信息或者通过合法途径已经公开的信息。

8.2必威体育官网网址期限

8.2.1本合同项下的必威体育官网网址义务自本合同生效之日起至本合同终止后______年内持续有效。

8.2.2即使本合同终止，双方对必威体育官网网址内容的必威体育官网网址义务亦应继续遵守。

8.3违约责任

8.3.1如一方违反必威体育官网网址义务，导致另一方遭受损失的，违约方应承