二零二四年度新材料行业债转股合同范本3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度新材料行业债转股合同范本

本合同目录一览

1.合同订立依据与适用范围

1.1合同依据法律法规

1.2合同适用范围说明

2.定义与解释

2.1合同内专用术语定义

2.2通用术语解释

3.债权人信息

3.1债权人名称

3.2债权人法定代表人

3.3债权人住所地

3.4债权人联系方式

4.债务人信息

4.1债务人名称

4.2债务人法定代表人

4.3债务人住所地

4.4债务人联系方式

5.债务概况

5.1债务本金

5.2债务利息

5.3债务期限

5.4债务担保

6.债转股方案

6.1债转股比例

6.2转股后股权结构

6.3股权设置

6.4股权转让及受让

7.股权收益与风险

7.1股权收益分配

7.2股权风险承担

7.3股权分红

8.义务与责任

8.1债权人义务

8.2债务人义务

8.3第三方责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约金计算

10.合同变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3变更与解除程序

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁机构或法院

11.3仲裁规则或诉讼程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3终止后的处理

13.其他约定

13.1合同附件

13.2通知送达

13.3合同份数

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据与适用范围

1.1合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《新材料行业债转股指导意见》。

1.2本合同适用于新材料行业企业之间因债务转换股权所形成的债权债务关系，合同双方应遵守国家有关法律法规和政策。

2.定义与解释

2.1本合同中，“债转股”是指债权人将其对债务人的债权转换为对债务人的股权的行为。

2.2“债权人”是指持有债务人债务的法人、其他组织或者个人。

2.3“债务人”是指因债务产生债权债务关系的法人、其他组织或者个人。

3.债权人信息

3.1债权人名称：公司

3.2债权人法定代表人：

3.3债权人住所地：省市区路号

4.债务人信息

4.1债务人名称：新材料科技有限公司

4.2债务人法定代表人：

4.3债务人住所地：省市区路号

5.债务概况

5.1债务本金：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）

5.2债务利息：按年利率5%计算，自借款之日起至还清本金之日止。

5.3债务期限：自借款之日起至2026年12月31日止。

5.4债务担保：本次债转股交易无担保。

6.债转股方案

6.1债转股比例：债务本金人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）转换为债务人公司5%的股权。

6.2转股后股权结构：债权人持有债务人公司5%的股权，其他股东股权比例不变。

6.3股权设置：债权人转股后的股权为优先股，享有优先分红权，无表决权。

6.4股权转让及受让：本合同签订后，债权人可按约定条件转让其持有的债务人公司股权。

7.股权收益与风险

7.1股权收益分配：债务人公司每年按净利润的20%向债权人分配收益。

7.2股权风险承担：债权人承担债务人公司经营风险，如债务人公司破产或清算，债权人有权参与债务清偿，但不得优先于其他债权人。

7.3股权分红：债务人公司分红时，债权人享有按其股权比例分配的分红权益。

8.义务与责任

8.1债权人义务

8.1.1债权人应按照合同约定，按时足额向债务人提供债转股所需的资金。

8.1.2债权人应协助债务人完善公司治理结构，提高公司运营效率。

8.1.3债权人应遵守相关法律法规，不得利用其股东地位干预债务人正常经营。

8.2债务人义务

8.2.1债务人应按照合同约定，接受债权人的债转股资金，并完成股权变更手续。

8.2.2债务人应保