清单修改意见附件.pdfVIP

关于改制时点建议增加如下内容：

1.请提供老妇产院、老医院签署的用工协议的终止文件（）（附件1）；

2.请提供老妇产院、老医院最后一次工资的记录文件，比如银行；（附

件2）

3.请提供新妇幼产院、新医院所办理的社会登记文件、住房公积金缴存登记文

件；（附件3，待补充）

4.请提供新妇幼产院、新医院首次对外采购商品或服务所签署的采购协议（附件4）。

关于实际控制人建议修改意见如下（修改意见显示为红色标记）：

1.请提供自2004年院和妇产院两院合并以来，（原管理职能由院统筹，后

复提供)，包括但不限于议案的提出、董事、监事的提名和任命、重大决策的制定、会议的

召集、召开（具体到签到册、表决票（）等，下同）（见股东大会记录）、决议（只

有第四届第二次股东大会有决议，见向日葵首次尽调行政提供附件8）、纪要等文件

资料；

2.自2004年两院合并以来，（院、及的锦欣）历次董事会文件（董事

会文件见附件6。成立于2007年11月，故2004-2007年11月前无董事会文

件），包括但不限于议案的提出、高管的提名和任命、重大决策的制定、会议的召集、召

开、决议、纪要等文件资料；

3.自2004年两院合并以来，（院、及的锦欣）管理层成员（包括但不

限于总经理/经理、副总经理/副经务及其他相同级别管理人员）任职文件、

管理层决策制度（），以及各医院（中医院除外）管理层任职文件（同附件6）；

4.自2004年两院合并以来，妇产院、妇幼院、精防院院长演变情况，请提供、任职

期间；(附件7)

5.自08年精防院并入，（院及的锦欣）总经理办公会会议纪要、

总经理办公会会议制度（）(无)；

6．提供其他任何成文、有效的可供说明的股东大会、股东、董事会或管理

层成员对和各医院的技术人员甄选和聘任，重大决策，发展战略，原材料供应，

诊疗服务，市场，外部关系等方面的具体作用的文件资料（见董事会记录、股东大会

记录、股东记录）；

7.提供任何其他的股东对股东代表、董事会或管理层成员就其股东表决权利进行委

托、的文件资料或说明（第四届第二次股东大会有决议，见向日葵首次尽调行政

提供附件8）。