反洗钱知识教育.pptx

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2025-02-17 发布于黑龙江
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演讲人：;目录;01;反洗钱的定义与背景;维护金融秩序;反洗钱的概念最早出现于20世纪中期，随着犯罪活动的日益猖獗，各国政府开始加强反洗钱工作。;02;;部门规章;建立健全内控制度;03;对照法;洗钱风险评估流程;;04;建立洗钱风险评估制度，全面评估机构洗钱风险，制定相应风险管理措施。;在与客户建立业务关系时，严格核实客户身份，确保客户身份信息的真实性、有效性和完整性。;大额交易报告;05;数据采集与预处理;人工智能在反洗钱领域的应用;建立跨部门信息共享平台，实现反洗钱信息的实时共享和交流。;06;;开展反洗钱知识竞赛;;THANKS