银行法律知识培训.pptx

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2025-02-17 发布于黑龙江
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;;01;银行法律体系概述;银行法律关系的主体与客体;指其他银行及非银行金融机构，如证券公司、保险公司等。;资产业务;;02;消费者权益保护法规要求;银行在消费者权益保护中的责任;;03;;担保措施选择与实现方式;逾期贷款处理流程及法律风险;04;核对身份证件、年龄、职业等信息，确保申请人符合发卡条件。;银行卡使用中可能出现的纠纷及应对方法;;05;反洗钱义务履行要点;;反恐怖融资相关措施和要求;06;;资金存管;虚拟货币交易风险防范策略;07;培训效果评估;建立健全银行内部管理制度，包括风险控制、合规审查、内部审计等，确保银行业务的合规性和风险可控性。;;