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简称：吉艾科技代码：300309公告编号：2015-037

吉艾科技（）公司

关于重大资产报告书的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技（）公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月13日

（以下简称“独立财务顾问报告”）等相关文件，所（以下简称“深交所”）

对本次的文件进行了事后。2015年5月20日，深交所出具了《关于对吉艾科

技（）公司的重组问询函》（创业板非类重组问询函【2015】第23号）。

重组问询函具体内容如下：

1、标的资产2013年度备考合并利润表只包含了11月至12月的财务数据，且2013

年度、2014年度备考合并利润表未包含堡垒的财务数据。请以堡垒纳入合并

范围并运行两个完整年度为假设，补充披露标的资产报告期备考合并利润表的主要

财务数据。

2、请以结构框图的形式补充披露标的资产及其下属企业的股权控制关系，并补充

披露华盛达、阿克让和堡垒最近三年主营业务发展情况、报告期内主要财务数据以

及如何实现市场拓展等方面的业务整合。

3、标的资产2014年度备考营业收入为36,575万元，同比大幅增长525%。请结合

行业下滑情况、业公司相关服务销售情况、标的资产的市场占有率与销售情况等补

充说明2014年度业绩大幅增长的及合理性。并请独立财务顾问、师补充披露

就2014年度业绩真实性所采取的核查方法及具体工作内容。

4、报告期内，标的资产第一大客户为西部钻探，2013年度、2014年

度对其收入比例高达97%和78%，且该公司同时也为标的资产报告期内第一大供应商。

（1）请补充披露标的资产对西部钻探的销售收入占比较高的、

可持续性、风险及应对措施。请独立财务顾问核查明确意见。

（2）请补充披露西部钻探同为标的资产客户和供应商的、合理

性及公允性。请独立财务顾问、师和核查明确意见。

5、本次采用收益法评估结果作为最终的评估结论，同时对手方承诺2015

年、2016年及2017年实现扣非后净利润分别不低于9,443万元、10,860万元和11,946

万元。请补充披露收益法评估下的重要评估参数，业绩承诺的确定依据，并结合标的资

产在手合同及后续合同获取的可持续性等关键业务数据说明业绩承诺的可实现性。请独

立财务顾问和评估师核查明确意见。

6、上市公司在本次中需向对手方支付80,000万元现金,而对手方就标

的资产2015年、2016年及2017年的承诺利润合计金额仅为32,249万元。请补充披露

上市公司就保障公司及股东利益拟采取的应对措施、对手方保障措施。请独立财务

顾问核查明确意见。

7、除标的资产外，宋新军、郭红梅控制的企业和关联企业都从事石油领

域的相关业务。请补充披露本次收购完成后对手方控制的企业和关联企业是否与上

市公司构成同业竞争。请独立财务顾问