2025年董事会议事规则(最全).pdfVIP

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

董事会议事规则(最全)

本文介绍了XXX董事会议事规则，旨在规范董事会议事

和依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职

责，承担义务。文章分为两章，第一章总则介绍了公司董事会

的组成和任期，以及董事会成员的产生方式；第二章董事会的

职权与义务则列举了董事会依法行使的职权，包括执行出资人

规定、制定公司章程、制定发展战略规划、审议财务预算等。

根据公司章程规定，董事会的职权包括执行出资人的规定、

拟订公司章程及章程修改方案、制定公司发展战略规划、决定

授权范围内公司的经营方针及经营计划、审议公司所属子公司

调整、合并、分立、解散方案、决定授权范围内公司的投资、

资本运营及融资方案、审议公司年度财务预算方案、审议公司

年度财务决算方案、审议公司利润分配方案和亏损弥补方案、

制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案、决定公司内部

管理机构设置方案、制定公司各项基本规章制度、聘任或解聘

公司总经理及其他高级管理人员等。

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据

有关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期

为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。董事会设董

事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。

文章中删除了明显有问题的段落，并对每段话进行了小幅

度的改写，以使文章更加流畅易懂。

第六条规定了董事会的两项职责：向出资人报告公司生产

经营情况，承担向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。

第七条规定了董事会会议的召集和主持方式，同时也规定

了董事长不能履行职务时的替代方式。

第八条规定了董事会会议的通知方式和时间，同时也规定

了在紧急情况下可以随时召集会议。

第九条规定了董事会会议的召开频率，原则上每年召开二

次，但在特殊情况下可以临时召集。

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

第十条规定了董事会会议的临时召开条件，包括出资人要

求、董事提议和监事会提议等。

第十一条规定了临时董事会会议的通知方式和董事长不能

履行职责时的替代方式。

第十二条规定了董事会会议通知的具体内容，包括会议日

期、地点、期限、事由和议题等。

第十三条规定了董事会会议的出席和表决方式，包括出席

人数、表决权和决议原则等。

第十四条规定了董事会临时会议的决议方式和签字要求。

第十五条规定了董事会会议代理出席的方式和要求，包括

委托书的内容和代理人的权利范围。同时也规定了未出席或未

委托代表出席的董事将失去投票权。

第十六条规定，董事会决议采用一人一票表决，必须有超

过一半的董事投票通过才算有效。如果涉及需要市政府批准的

事项，则需要三分之二以上的董事投票通过才算有效。

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

根据第十七条，董事会会议必须有记录，出席会议的董事

和记录人必须在记录上签名，并在会后三日内分发给各董事。

出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说

明性记载。这些记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委

托书一并作为公司档案保存，至少保存15年。

根据第十八条，董事会会议记录应包括会议召开的日期、

地点和召集人姓