反洗钱知识进校园.pptx

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2025-02-18 发布于黑龙江
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反洗钱知识进校园.pptx

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演讲人：;目录;01;;行业反洗钱规定;反洗钱工作的重要性;02;洗钱活动破坏金融机构稳健运营，增加金融机构运营风险，影响金融稳定。;;警惕大额、频繁、与业务不符的交易，特别是与不明身份的客户进行交易。;03;普及反洗钱法律知识;通过案例分析和实践演练，帮助学生识别洗钱行为，提高风险防范意识。;;04;教材选用;;校内媒体;05;;案例中的风险点与防范措施;加强反洗钱意识教育;06;面临的挑战与困难;;校园、家庭、社会共同参与的反洗钱机制;THANKS