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丁二酸

公司治理与内部控制方案

目录

一、产业环境分析3

二、精准实施强链补链4

三、必要性分析6

四、公司概况7

公司合并资产负债表要数据8

公司合并利润表要数据8

五、内部控制评价工作底稿与报告8

六、内部控制评价的组织与实施10

七、内部监督比较20

八、内部监督的内容21

九、会计系统控制28

十、财产保护控制31

十一、控制活动类业务流程33

十—、控制手段业务力IL程A8

十三、控制活动的基本原理54

十四、内部控制的种类55

十五、风险的分类和评估60

十六、风险的概念及其分类62

十七、内部控制目标的设定65

十八、目标设定的含义68

十九、公司治理的产生及动因71

二十、企业的演进81

二H一、公司治理与内部控制的区别86

二十二、公司治理与内部控制的联系88

二十三、组织机构管理91

劳动定员一览表91

二十四、SWOT分析93

一、产业环境分析

坚持国际化、智慧化、高端化、市场化发展方向，加快信息化与

产业发展深度融合，强化国际高端产业“三力”重大项目引进，着力

培育发展高新技术产业和新兴业态，持续构建以智慧产业为统领，以

先进制造业为支撑，以现代服务业为导，以都市生态农业为基础，

布局合理、业突出、特色鲜明、集约高效的现代产业体系。

（一）大力发展智慧产业

加快建设融合、泛在、安全的宽带网络基础设施，努力推进大数

据、云计算、下一代互联网等新一代信息技术与经济社会发展各领域

深度融合创新，加强网络信息安全保障体系建设，积极实施“互联网+”

行动计划，着力实现从传统经济向信息经济跨越。

（二）加快发展先进制造业

全面实施中国制造2025郑州行动，坚持制造强市战略，优化工业

结构布局，突出转型提质增效，持续以电子信息和汽车装备制造业为

战略支撑产业，加快战略支撑产业和战略新兴产业向高端突破，着力

构建创新驱动、集约高效、核心竞争力的新型工业体系。到2020年，

力争战略性产业比重达到70乳工业增加值达到5500亿元，年均增长

9%以上。

（三）加快发展现代服务业

坚持以现代金融商贸物流业和文化创意旅游业为战略支撑产业，

结合高成长性、战略新兴、传统支柱不同类型服务业各自发展特，

着力构建特色鲜明的现代服务业产业体系，努力推动服务业发展提速、

比重提高、水平提升。到2020年，力争服务业增加值达到6150亿元,

年均增长9.5%以上；社会消费品零售总额突破4850亿元，年均增长8%

以上。

（四）加快发展都市生态农业

按照“服务都市、富裕农民、优化生态、繁荣农村”的功能定位

和“优质、高产、高效、生态、安全”的总体要求，以保供增收惠民

生为中心，加强农业基础设施建设和农业科技创新力度，加快构建现

代农业产业体系，形成结构优化、产城互动、功能互促的都市生态农

业发展新格局。

（五）推动产业集聚发展、提质发展

强化科学发展载体建设，加快质量标准体系构建，增强郑州产业

在全省的要素集聚和辐射带动能力，推动产业发展水平加快向中高端

迈进。

二、精准实施强链补链

（一）做大做强领军企业

大力培育一批具有核心竞争力的领军企业。鼓励石化化工龙头企

业通过兼并重组等方式提高产业集中度和资源配置效率，进一步延伸

产业链。支持符合条件的企业申报并优先纳入省重上市后备企业，

按照省级财政对省重上市后备企业有关奖励政策给予上市分阶段奖

励：对企业年营业收入首次超过100亿元的，省级财政予以一次性300

万元奖励。支持符合条件的企业发行中期票据、短期融资券、企业债

券、公司债券等各类债券融资