2025必威体育精装版反洗钱知识考试试题库及参考答案.pptx

2025必威体育精装版反洗钱知识考试试题库及答案;16.金融机构有哪些行为，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直?负责的董事、高级管理人员和其他直?责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（ABCD）

A．未按照规定履行客户身份识别义务的；

B．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；C．违反必威体育官网网址规定，泄露有关信息的；

D．拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

17.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ABC）。;A．处50万元以上500万元以下B