经营计划管理控制程序.docxVIP

经营计划管理程序

文件编号

ZWJJ-QES02-01-2017

版本

A/0

实施日期

2017.09.01

页码

PAGE4/NUMPAGES4

1目的范围

通过外部环境（国家政策、法规、市场、竞争对手、产业环境等）及内部环境（产品成本、组织机构、财务等）分析，预测企业未来，从而制订出企业业务计划，使全体员工有明确的目标与方向，并按企业的目标进行检查考核，不断提高企业的经济效益。

适用于公司中长期计划、年度计划和方针目标的制订、实施、监控、修订、考核、管理。

2职责

2.1销售部负责经营计划的归口管理。

2.2各部门负责所管理的业务目标的拟定、实施、统计分析和上报。

3经营计划管理流程描述

过程顺序

经营计划管理流程图

过程描述

依据

表单

1

否中长期计划制定

否

中长期计划制定

1总经理召集相关部门负责人开会，研究制定未来三年或五年的中、长期经营计划，需要考虑内部和外部因素及相关方需求和期望；

a考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术竞争、市场、文化、社会和经济环境因素，有助于理解外部环境。

b考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。

c公司员工、顾客、股东、供方和合作伙伴、政府监管机构的需求和期望。

2依据内外部因素和相关方需求使用SWOT等方法，分析经营层面应对的风险和机遇，确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，避免或减少不利影响实现改进。

3计划内容分工：

a战略目标、经营目标、管理模式规划由公司领导层决定。

b产品、研发规划由销售部研发技术科制定。

c营销规划由销售部制定。

d人力资源规划由人力资源部制定。

e投资规划、经营测算、风险分析由销售部根据各部门提供的计划汇总制定。

f其他部门提供本部门相关计划。

《中、长期经营计划》

是审批

是

审批

1管理层开会，讨论《中、长期经营计划》。

2《中、长期经营计划》由总经理批准。

3如未批准，由销售部组织修改。

中长期计划发布

中长期计划发布

1销售部将总经理批准后的《中、长期经营计划》发放至总经理及各部门。

否年度经营计划制定

否

年度经营计划制定

1每年末，总经理召集各部门负责人根据公司《中、长期经营计划》进行下一年度经营策划，制定《经营管理目标》。

2各部门根据上年度生产经营情况、本年度目标和本部门工作发展需要，提出本部门年度经营计划（包括部门年度质量目标），并经部门主管副总审核后报总经理。以下部门应提供以下方面计划：

a销售部研发技术科提供产品开发计划。

b销售部提供年度市场开发计划、销售计划、售后服务（包括顾客满意）工作计划。

c生产厂提供年度生产计划；

d设备部提供设备管理计划；

e采购部提供采购计划、供应商管理工作计划。

f人力资源部提供人力资源管理和员工满意度计划。

g质管部提供质量工作计划(包括内部质量运行绩效指标)。

h财务部提供投资计划及财务预算。（包括预期利润、流动资金、资金周转期控制、资产运转及增值投资、增长预测、目标成本、预期销售额）

3销售部负责整理各部门提案，编制《年度经营计划》。

《年度经营计划》

《经营管理目标》

各部门经营计划报送资料

《年度经营计划》

是审批

是

审批

1《年度经营计划》由公司领导层审核，报总经理批准。

年度经营计划发布

年度经营计划发布

1《年度经营计划》由销售部以纸质形式下发至各部门。

年度经营计划实施

年度经营计划实施

1各部门执行《年度经营计划》，努力达成各项《经营管理目标》。

年度经营计划监控

年度经营计划监控

1每月20日前，各部门进行指标及目标完成情况的总结，应利用分析结果评价:

a)产品和服务的符合性；

b)顾客满意程度；

c)质量管理体系的绩效和有效性；

d)策划是否得到有效实施；

e)针对风险和机遇所采取措施的有效性；

f)外部供方的绩效；

g)质量管理体系改进的需求；

2未完成项目要说明原因，报销售部。

3销售部每年1月份，编制上一年度《年度经营计划工作总结》。

4计划未完成时，由责任部门分析原因并制定改进措施，措施制定时，应优先考虑顾客满意度改进措施。

5必要时，总经理负责调整《年度经营计划》。

《经营计划完成情况总结》《年度经营计划工作总结》

记录归档

记录归档

1销售部保存经营计划及相关记录，按照《记录管理程序》执行。

4形成的文件和记录

《中、长期经营计划》

《年度经营计划》

《经营管理目标》

《经营计划完成情况总结》

《年度经营计划工作总结》

编制/日期

审核/日期

批准/日期