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银行反洗钱2020年工作计划

Bankantimoneylaunderingworkplanin2020

(工作计划)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-017680

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年度工作计划

银行反洗钱2020年工作计划

计划简介：本工作计划主要对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，

是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。本内容已经过排版和校对，预

览无问题可下载打印或者改编使用。

银行反洗钱2018年工作计划1

为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进

我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资

金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有

组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，

由主任王佳碧任组长，徐禹昆、高灿、陈武为成员，系统的对2018年度反洗钱

工作做出如下安排：

一、完善反洗钱内控制度。

按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，

加强柜面监督。

二、监督大额及可疑数据的报送。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人

员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员

专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报、

年报的报表。

三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。

将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训

计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不

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年度工作计划

同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。

四、严格执行反洗钱的宣传工作。

2018年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅

和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人

员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对

社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。

定期对反洗钱工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起

来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗

钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。

六、重视反洗钱工作，组织召开领导小组会议。

会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前

国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反

洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保

证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授

给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的

能力，履行好这一项重要职责。

银行反洗钱2018年工作计划2

2018年反洗钱工作计划

1、加强反洗钱的学习教育。一是要求以网点为单位，建立反洗钱学习制度。

各网点要指定专人负责定期从OA、邮箱下载并收集