2025必威体育精装版反洗钱知识试题题库及参考答案（通用版）.pptx

2025必威体育精装版反洗钱知识试题题库及答案（通用版）

★★题库在手，逢考无忧★★;在与客户的业务关系（D）期间，公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A.持续B.继续C.办理D.存续

在办理委托业务时，应在对委托人采取客户身份识别措施的同时，核对（D）的有效身份证件或者身份证明文件，登记受托人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A．委托人B．投保人C．被保险人D．受托人16.

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（B）年;

A．3；B.5；C.7；D.10

交