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洗钱罪立法修订的国际因素与国内法治回应

目录

洗钱罪立法修订的国际因素与国内法治回应（1）．．．．．．．．．．．．．．．．5

内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3研究方法与资料来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

洗钱罪立法修订的国际因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1国际反洗钱立法的发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1.1国际反洗钱法律框架的建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.2国际反洗钱标准的演变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2国际合作与协调机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2.1金融行动特别工作组的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2.2区域性反洗钱组织的合作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3国际洗钱犯罪案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.3.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.3.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

国内法治回应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1我国洗钱罪立法现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.1.1洗钱罪立法的历史沿革．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.1.2现行洗钱罪立法的主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.2我国反洗钱法治建设的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.2.1法律体系的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.2.2执法力量的薄弱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.2.3国际合作与协调的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.3洗钱罪立法修订的国内回应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.3.1完善法律体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.3.2加强执法力度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.3.3深化国际合作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

国际因素与国内法治回应的比较分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.1国际反洗钱立法与国内法治建设的异同．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.2影响国内法治回应的因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2.1国际压力与国内需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2.2政策导向与立法技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

洗钱罪立法修订的国际因素与国内法治回应（2）．．．．．．．．．．．．．．．41

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

1.2研究目的与意义．．．．．．．