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银行反洗钱工作总结报告

Bankantimoneylaunderingworksummaryreport

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-082871

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银行工作总结

银行反洗钱工作总结报告

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

银行反洗钱工作总结报告1

20xx年，我行在人行的正确领导下，站在20xx年累积的宝贵经验上，持续

完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握

必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，

切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反

洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，

各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我

行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织

体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，

特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市

金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx

年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单

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银行工作总结

位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构

如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、

《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手

一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、

支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗

钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、

《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发

《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了.《个人开户申请书》

与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，

并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户

年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人

或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认

真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明

显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了