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银行反洗钱个人工作总结

Personalworksummaryofbankantimoneylaundering

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-052253

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个人工作总结

银行反洗钱个人工作总结

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

银行反洗钱个人工作总结(一)

今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工

作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户

尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，

现工作总结汇报如下：

一、今年反洗钱工作开展情况

(一)组织机构建设方面

1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年2月，调整分行反洗钱工作领导小

组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年12月，机

构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作

领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。

今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。

2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。今年，分行按季召开反洗钱领导

小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在

的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合

本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。

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个人工作总结

(二)内控制度建设方面

1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及

人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到

各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、

当地人行反洗钱工作布置。2、建章立制，加强内控管理。根据人行反洗钱检查

要求及我行实际，今年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中

国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部

门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专

人负责反洗钱工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善

客户身份审查和登记制度;落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门;明确反

洗钱司法配合和移送以及反洗钱必威体育官网网址制度等。

各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，

制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。

(三)履行反洗钱义务方面

1、做好反洗钱可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑交易笔数

65312笔，859、94亿元，其中：对公报送5671笔，251、31亿元;对私报送59641

笔，608、63亿元。外币可疑交易笔数890笔，23634、91万美元，其中：对

公报送808笔，23266、44万美元;对私82笔，368、47万美元。

今年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户POS个体