组织架构方案.pptx

组织架构方案;

?集团及控股公司治理结构的调整

?集团本部的组织结构及岗位设置

?集团的管理流程

?集团控股公司征求意见总结

?集团人力资源管理体系

?信息系统规划

?项目实施的建议;

n制定并执行集团发展战略及业务组合战略;;;;

?集团本部的组织结构及岗位设置

?集团的管理流程

?集团控股公司征求意见总结

?集团人力资源管理体系

?信息系统规划

?项目实施的建议;

为适应集团在“”阶段管理模式的转变，项目组建议在集团的公司治理

层面，设立投资委员会及预算委员会;

董事会一般由董事会一名独立董事负责某一

专门委员会的工作

鉴于集团目前无独立董事，且董事会人员较少，为避免董事会成员决策的重复性及投资委员会工作的独立性，建议目前董事会成员不参加投资委员会

管理层集团主管投资和业务拓展的副总及战

略规划部、业务拓展部、运营管理部、及计划财务部门负责人为投资委员会成员

家作为投资委员会的成员

行业技术专家

行业市场专家

法律专家;

业务拓展部;

工作机构预算委员会的工作机构是集团计

划财务部，负责提名预算委员会的构成人员并召集、组织预算委员会开会

工作程序计划财务部会同有关部门制定集

团的年度预算，由总经理审核

计划财务部提请预算委员会审核年度预算，通过后报董事会批准

计划财务部定期向预算委员会提交预算执行情况报告及预算修订方案，由预算委员会审核后报董事会;

随着集团下属板块企业改制的完成及部分企业

的成功上市，集团根据公司法及证券监管机构的要求，已初步建立了规范的治理结构

控股公司治理面监的主要挑战，是从行政管理的方式转变为基于股权的管理，因此，下属公司治理的核心问题，是如何通过派出董事，实现集团的管理意图;

集团应利用在控股公司股东会的控制地位，间接控制控股公司董事会的

构成，派出有关人员*;

担任控股公司的法人代表，按照公司法的规定，负责控股公司董事会的工作

向集团汇报控股公司的重大经营事项，并经集团授权,对控股公司董事会的重大表决事项提出表决意见

履行公司法规定的总经理的职责，主持控股公司的经营

经常性地向集团汇报控股公司的经营状况

经集团授权，对控股公司董事会的重大表决事项提出表决意见

负责控股公司的财务管理

与集团计划财务部保持经常性的协调和沟通，及时向集团汇报控股公司的财务状况，及时发现并控制财务风险

经集团授权，对控股公司董事会的重大表决事项提出

表决意见;

集团派出非执行董事的职责

了解、跟踪控股公司的运营过程，尤其是大型项目的执行过程，及时督促控股公司有关部门向集团运营管理部报送控股公司经营过程的各种报表及有关资料，供运营管理部分析控股公司的运营状况经控股公司董事长、总经理同意，向集团有关部门报送需由集团审批或核准的重大事项的材料，由集团审批或核准

根据集团的审核结果，与集团其他派出董事协调一致，在控股公司的董事会就该事项提出表决意见根据集团对控股公司指标管理型、扶持型、培育型、效益监控型等不同类型下属公司的管理功能，向集团报批的主要事项有：

◆控股公司的战略规划（报战略规划部）

◆控股公司年度经营计划（报运营管理部）

◆控股公司年度预算（报计划财务部）

◆控股公司限额以上投资项目（报业务拓展部，组织结构过渡方案期间报相应运营管理部)

◆控股公司其它需由集团审核的事项

非执行董事不干预控股公司的经营活动。非执行董事在控股公司董事会的任何意见，都必须经集团授权;

董事长

总经理

财务总监

非执行董事;

目录

?集团本部的管理功能及下属企业的管理模式

?集团及控股公司治理结构的调整;

集团已初步完成各产业板块重组为单一控股公司的过程，在“二次创业”

阶段，按职能和流程部门化将更有利于集团系统地控制风险并形成合理有效的技能配置;

总经理;

审计部;

n设立业务拓展部，负责重大战略决策的实施（联盟、并购、资本运

作），配合下属板块的具体项目的开展和实施，为集团对重大项目的投资决策提供支持;

n集团发展战略的研究与规划n集团重大并购、重组、项

n集团下属板块发展战略的审

核n集团下属板块投资权限以

n集团竞争环境的监测与评估估

n集团国际化战略的组织实

n战略规划与管理能力n大项目开发与管理能力

n对宏观经济环境的研究分析能力n投融资分析与方案设计能力

n交易结构设计、尽职调查、谈判定价的能力;

过渡方案设计;

说明;

结构调