1、管理评审工作方案.doc

××××公司管理评审方案

一、管理评审的目的

1、评价公司安健环目标、指标和方案的可行性及实现情况；

2、评价安健环管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，找出问题不断改进；

3、风险管控的有效性及守法情况等。

二、管理评审范围

1.《国家电力投资集团公司安全健康环境管理体系建设指南》包含的13个单元xx个要素；

2.公司安健环体系覆盖的所有活动、过程和服务；

3.所有部门及承包商；

4.审核覆盖的时期：过去12个月。

三、管理评审依据

集团公司安健环体系建设指南、评估标准；

二级单位及公司的管理手册、程序文件及各项管理制度/标准；

国家有关安全生产、职业健康、环保、质量、内控合规、卓越绩效等方面的法律法规、规章及标准。

四、管理评审会议主持人

总经理：XXX

五、管理评审时间与地点

时间：xx月xx日xx：xx

地点：xxx会议室

六、管理评审参加的部门/人员

总经理：xxx

党委书记：xxx

副总经理：xxx、xxx、xxx

纪委书记：xxx

总工程师：xxx

各部门/单位：正负职

员工代表：xxxx

各要素业务负责人。

七、管理评审的内容

1、企业安全文化；

2、目标、指标实现程度与过程绩效；

3、制度/标准的充分性、适宜性、有效性；

4、管理机制运转的有效性；

5、风险评估与管控的有效性；

6、检查、测量、审核的发现及改进情况；

7、相关方的需求和期望，包括法律法规及其他要求；

8、相关方的绩效、与相关方的有关沟通结果，包括抱怨；

9、与安全、质量、职业健康、环境、合规体系相关的内外部变化；

10、实施体系的资源保障情况；

11、员工抱怨、用户需求；

12、工作人员的协商和参与；

13、奖惩情况；

14、人员任务和职责的合理性；

15、内外部审核及其措施执行情况；

16、以往管理评审采取措施的跟踪情况；

17、不符合、事件处理、纠正与预防措施的效力。

八、管理评审准备

部门

评审材料准备

办公室、法务等综合管理部门

本部门的目标、指标完成情况；

本部门归口管理业务制度建设情况、公司制度建设总体情况、公司制度的充分性、适宜性、有效性；

合规风险评估与管控的有效性（含法律法规识别、融入、合规性评价等内容）；

各类检查、审核发现的问题及整改措施执行情况；

与部门有业务往来的相关方的绩效（后勤物业）、与相关方（如卫生防疫部门）的有关沟通结果；

与安全、质量、职业健康、环境、合规体系相关的内外部环境的变化；

部门业务涉及的，与安全、质量、职业健康、环境、合规体系相关的内外部变化情况；

本部门员工抱怨、需求，收集到的合理化建议及落实情况；

部门人员配置、任务分配和职责的合理性；

纠正与预防措施的效力（重复问题发生情况）；

针对体系建设，本部门提出的改进建议和需要协调的问题。

人资部门

本部门的目标、指标完成情况，公司目标、指标完成情况与绩效情况；

本部门归口管理业务制度建设情况及制度的充分性、适宜性、有效性；

职业健康风险评估与管控的有效性；

各类检查、审核发现的问题及整改措施执行情况；

与部门有业务往来的相关方的绩效、与相关方的有关沟通结果；

部门业务涉及的，与安全、质量、职业健康、环境、合规体系相关的内外部变化情况；

本部门员工抱怨、需求；

部门人员配置、任务分配和职责的合理性，公司人力资源管理情况，员工激励与奖惩情况；

纠正与预防措施的效力（重复问题发生情况）；

针对体系建设，本部门提出的改进建议和需要协调的问题。

市场营销部门

本部门的目标、指标完成情况；

本部门归口管理业务制度建设情况及制度的充分性、适宜性、有效性；

各类检查、审核发现的问题及整改措施执行情况；

与部门有业务往来的相关方的需求和期望、相关方的绩效、与相关方的有关沟通结果（如客户）；

部门业务涉及的，与安全、质量、职业健康、环境、合规体系相关的内外部变化情况；

本部门员工抱怨、需求；

部门人员配置、任务分配和职责的合理性；

纠正与预防措施的效力（重复问题发生情况）。

计划与财务部

本部门的目标、指标完成情况，公司目标、指标完成情况与绩效情况；

本部门归口管理业务制度建设情况及制度的充分性、适宜性、有效性；

各类检查、审核发现的问题及整改措施执行情况；

与部门有业务往来的相关方的绩效（如供应商、承包商）、与相关方的有关沟通结果；

部门业务涉及的，与安全、质量、职业健康、环境、合规体系相关的内外部变化情况；

本部门员工抱怨、需求；

部门人员配置、任务分配和职责的合理性；

纠正与预防措施的效力（重复问题发生情况）；

针对体系建设，本部门提出的改进建议和需要协调的问题。

生产技术部门

公司生产目标、指标（含生产技术、技改、科技等）完成情况与绩效情况；

本部门归口管理业务制度建设情况及制度的充分性、适宜性、有效性；

作业、设备、环境、建筑物、火灾等