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2025年银行业务运营技能竞赛理论考试题库资料500题（含答案）.pdf

2025年银行业务运营技能竞赛理论考试题库资料500题（含答案）.pdf

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    2025年银行业务运营技能竞赛理论考试题库500题（含答案）

    一、单选题

    1.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显

    逃避大额现金交易监测。此行为属于（）。

    A、可疑交易

    B、高风险交易

    C、频繁交易

    D、大额交易

    答案：A

    2.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第

    3号）,（）依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

    A、中国人民银行及其分支机构

    B、中国银行业协会

    C、国家金融监督管理局

    D、中国证券监督管理委员会

    答案：A

    3.某开户单位提交一张支票,银行经办员经审

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