2025年案件查办程序和方法.pdfVIP

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

案件查办程序、方法和技巧

目录

第一讲案件调查的一般程序

一、案件受理的范围

二、初核和初核后的处理

三、案件立案

四、案件调查

五、案件定性和处理建议

六、移送审理或销案（装卷）

七、对办案人员的要求

八、办案人员的回避

第二讲几种常见案件的调查方法和技巧

一、贪污案、职务侵占案.

二、违反财经纪律的案件。

三、违反计划生育政策、失职渎职案件.

附：需要掌握的重要的法律、法规、条例

1、《中国共产党纪律处分条例》

2、《行政机关公务员处分条例》

3、《案件检查工作条例》

4、《行政监察法》

5、其他有关法律、法规、条例。

第一讲案件调查的一般程序

纪检监察机关办案有24字方针：事实清楚，证据确凿；定性准确，处理恰当;

程序合法,手续完备.这里面就提到“程序合法”。可以说,不论是公检法机关，还

是纪检监察机关，严格按程序办案都十分重要，甚至能决定案件的成

败。

纪检监察机关办案的一般程序：

一、案件受理的范围（管辖）。

所谓“案件受理的范围”，说白了就是哪些案件纪检监察机关能查，哪些单

位和人员纪检监察机关能查，也就是管辖权的问题.这里面又有属地管辖、属人

管辖和级别管辖的问题。公检法机关也基本上是这样划分的。具体来说，作为县

级纪委、监察局,就是本县范围内的县直机关有关党组织、下级党委和党组织关

系在地方的党员,以及县直行政机关、下级人民政府、事业单位、国有企业（单

位违纪）和行政关系在地方的科（局）级以下（含科局级）公务员，由行政机关

任命的事业单位负责人、国有企业负责人等。作为乡镇纪委和县直纪检监察组织，

按照干部管辖权限,就是那个地方和部门的党员、干部。这里需要说明的是,就

是上级纪检监察机关可以直接受理下级党委、政府和纪委管辖的案件。比如，县

纪委直接调查乡镇某个所长、站长，甚至个别村的书记等等。中纪委、省纪委也

有这种情况,我们国家的司法机关同样也是这样操作的。

二、初核及初核后的处理。

拿到经领导签批的举报信以后,如何进行初核（初查)？先讲什么叫初核？说

白了,就是对信访举报的问题进行初步核实。初核的目的是为立案做必要的准备.

凡是受理的违反党纪、政纪的案件，都要进行初步核实（有关部门已做过初核者

1

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

除外）.初核的主要任务是：了解所反映的主要问题是否存在，为立案与否提供

依据。

初核时有几点注意事项：

1、必须两人以上进行.

2、分析梳理：对反映的问题进行分析梳理，确定工作方向。这个问题非常

重要。在分析梳理的基础上，拟订初核提纲，制订预案。

3、必威体育官网网址、快速、细致周到。需要调取帐据的要快速、果断。到有关单位复

制帐据、会议记录等书证，复制（复印或手抄）后要写明出处，由提供单位、提

供人盖章或由提供单位、提供人直接签字盖章(此件与原件一致）.如有多页书证，

可逐页盖章,也可以盖骑缝章。书证不盖章，等于废纸一张，大家一定要注

意。

4、遇到有多位证人时，可集中力量，同时分头询问，力