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洗钱罪的司法认定难点探讨

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2国内外研究现状概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、洗钱罪的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1洗钱罪的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2洗钱罪的法律特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3洗钱罪与其他相关犯罪的区别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、洗钱罪的司法认定难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1洗钱罪主体认定的难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1.1自然人主体的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1.2法人及其他组织主体的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2洗钱罪主观故意的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2.1故意内容的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2.2故意形式的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3洗钱罪客观行为的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3.1洗钱行为的构成要件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.3.2洗钱行为的隐蔽性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.4洗钱罪金额的认定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.4.1洗钱金额的计算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.4.2洗钱金额的证明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

四、洗钱罪司法认定的证据问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.1证据收集的难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.1.1证据的合法性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.1.2证据的关联性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.2证据鉴定的难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.2.1技术证据的鉴定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.2.2金融交易证据的鉴定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.3证据证明标准的难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

五、洗钱罪司法认定中的程序问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.1侦查程序中的难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.1.1侦查期限的把握．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

5.1.2侦查手段的运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

5.2审判程序中的难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

5.2.1审判时限的遵守．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

5.2.2审判程序的公正性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

六、洗钱罪司法认定难点的解决途径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

6.1完善立法，明确法律依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

6.2加强执法，提高侦查能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

6.3